ניסים שלום רב, לפני הכל, חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסית במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים ולדרוש מסמכים מבהירים מצד בעל החשבון. על כן, מומלץ להתנהל בשקיפות מול הבנק ולספק לו את כל המידע הדרוש, כולל הבהרות ומסמכים תומכים, ובמידת האפשר להודיע לו מראש על תקבול צפוי בחשבון הבנק שמקורו במכירת ביטקוין. כמו כן, חשוב לתעד ולשמור את כל השיחות וההתכתבויות עם הבנק בנושא לכל צורך עתידי.

הוספת תגובה      הדפסת הודעה      פתח בחלון חדש