מחבר: קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח
תאריך: 03/02/2020
שעה: 12:06
שלום ירון,
חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסת במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים ולדרוש מסמכים מבהירים מצד בעל החשבון. על כן, מומלץ להתנצל בשקיפות מול הבנק ולספק לו את כל המידע הדרוש, כולל הבהרות ומסמכים תומכים, ובמידת האפשר לשקול הגשת בקשה לגילוי מרצון. מומלץ מאוד להיעזר ברו"ח/עו"ד מומחה בנדון