אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> פורום עורכי דין >> פורום מיסוי בינלאומי/ גילוי מרצון / העברת כספים מחו"ל / ביטקוין

פורום מיסוי בינלאומי/ גילוי מרצון / העברת כספים מחו"ל / ביטקוין

העברת כסף מחשבון חו"ל
מחבר: קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח תאריך: 03/02/2020 שעה: 12:06
שלום ירון, חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסת במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים ולדרוש מסמכים מבהירים מצד בעל החשבון. על כן, מומלץ להתנצל בשקיפות מול הבנק ולספק לו את כל המידע הדרוש, כולל הבהרות ומסמכים תומכים, ובמידת האפשר לשקול הגשת בקשה לגילוי מרצון. מומלץ מאוד להיעזר ברו"ח/עו"ד מומחה בנדון

תגובות

תאריך

לא נמצאו הודעות.
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות












כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ