להצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012
לאחרונה פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק הלבנת הון לפיה נותני שירות עסקי, בהם עורכי דין ורואי חשבון, יהיו מחויבים לדווח על פעולות פיננסיות של לקוחותיהם כשמתעורר אצלם חשד להלבנת הון. לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעה- מדוע ומה דעתכם?
ביום 7.5.2012 פורסמה הצעה חוק הלבנת הון (נותני שירות עסקי), בה מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון ולהטיל על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכים וכל מי שעוסק בשירותי נאמנות, את החובה לשמור מסמכים ולדווח על מקרים בהם לקוחותיהם חשודים בהלבנת הון.
כן הוצע לאסור על נותני שירות עסקי לקבל תשלום במזומן של 50,000 ש"ח או יותר, במטרה לקדם את המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים. בדברי ההסבר להצעת החוק, הוצע לקבוע שני חריגים לחובת הדיווח, האחד- לגבי פעולות של מי שחלים עליו חיסיון או חובת סודיות על פי דין. חריג זה, נכתב בהצעת החוק, נועד לצמצם את הפגיעה ביחסי האמון בין נותני שירות עסקי ללקוחותיהם.
משמעות הדבר בפועל הינה, כי ככל הנראה, ניתן יהיה להחריג את חובות הדיווח של עורכי הדין, מקום שחלים על ההתקשרות עם הלקוח חיסיון או חובת סודיות. עם זאת, על פי הצעת החוק, מי שיחליט איזה מידע חסוי או סודי היא המדינה.
עוד הוצע למנות רשם מיוחד לנותני השירות העסקי שיהיה אחראי לקבל מידע מהגורמים המסדירים את רישום בעלי המקצועות השונים (כמו לשכת עורכי הדין לגבי עורכי הדין), כשהמידע שיינתן לו יהיה- זהות בעל המקצוע, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו כמו גם החלטות אתיות בעניינו.
נוכח פרסום הצעת החוק כאמור, מנהלת לשכת עורכי הדין בימים אלה, מאבק, בטענה כי מדובר במאבק על מהות המקצוע ואופיו של עולם המשפט.
בימים הקרובים, עתידה הצעת החוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון (נותני שירות עסקי), לעלות לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת.
בתגובה מסר ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי כי:
"משמעות הצעת חוק זו - שהוכחה ברחבי העולם כבלתי יעילה - להפוך את עורכי הדין בישראל לשומרי הסף של הרשות לאיסור הלבנת הון, באופן הפוגע בלב ליבו של המקצוע, ובראשם חובת החיסיון והסודיות שבין עורך דין ללקוחו, שהיא מאבני היסוד של מהות המקצוע. לשכת עורכי הדין תילחם בכל כוחה כנגד גזירה זו."
כן הוסיף: "במהלך החודשים האחרונים, מיניתי צוות, בראשות פרופ' דוד ליבאי, על מנת להוביל מהלך לשינוי בנוסח הצעת החוק. אין לי ספק כי ניתן להגיע לפתרון יצירתי, שמצד אחד יבטיח את קיום הוראות חוק איסור הלבנת הון, אך מבלי לפגוע בזכות החוקתית לחיסיון. הלשכה בראשותי, תילחם בכל חקיקה אשר תפגע, באופן לא מאוזן, ובלתי מידתי בפרטיות הציבור ובעבודתם של ציבור עורכי הדין. בכוונתי להמשיך ולפעול בכל המישורים, ובכל האמצעים העומדים לרשותנו, על מנת למנוע כל ניסיון לפגיעה בחיסיון עורך דין- לקוח".
להצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012
למדור: פלילי
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"
www.psakdin.co.il
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.