אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> הוצאה לפועל >> צווי הלבנת הון

צווי הלבנת הון

מאת: מערכת PsakDin.co.il | תאריך פרסום : 31/03/2002 11:48:00 | גרסת הדפסה

ועדת חוק, חוקה ומשפט, בישיבת פגרה מיוחדת אישרה בשבוע שעבר שני צווים שעניינם הלבנת הון. הצו הראשון נועד להבהיר כי גם עבירות הונאה הן עבירות מקור שחל עליהן חוק איסור הלבנת הון. על פי הצו השני, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חלפני כספים) מוטלת חובת דיווח על כל עסקה מעל 50,000 ש"ח, צילום תעודות זהות של מבצע העסקה, ושמירתם למשך 7 שנים, על ידי חלפני הכספים.

כן החלה הוועדה לדון בתיקונים לחוק איסור הלבנת הון שבעיקרו עוסק בהסדרת מקצוע של "נותני שרותי מטבע", ובפירוט סמכויות הפיקוח והדיווח של הגופים החייבים בדיווח על פי פרק ג` לחוק (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברי בורסה). ח"כ פינס התחייב לסיים את תיקון החקיקה הזה במהלך הפגרה.

אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

www.psakdin.co.il

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

קטגוריות


שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים





עורכי דין בתחום הוצאה לפועל באזור :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות











כתבות נוספות בתחום הוצאה לפועל

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ