צווי הלבנת הון

ועדת חוק, חוקה ומשפט, בישיבת פגרה מיוחדת אישרה בשבוע שעבר שני צווים שעניינם הלבנת הון. הצו הראשון נועד להבהיר כי גם עבירות הונאה הן עבירות מקור שחל עליהן חוק איסור הלבנת הון. על פי הצו השני, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חלפני כספים) מוטלת חובת דיווח על כל עסקה מעל 50,000 ש"ח, צילום תעודות זהות של מבצע העסקה, ושמירתם למשך 7 שנים, על ידי חלפני הכספים.

כן החלה הוועדה לדון בתיקונים לחוק איסור הלבנת הון שבעיקרו עוסק בהסדרת מקצוע של "נותני שרותי מטבע", ובפירוט סמכויות הפיקוח והדיווח של הגופים החייבים בדיווח על פי פרק ג` לחוק (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, חברי בורסה). ח"כ פינס התחייב לסיים את תיקון החקיקה הזה במהלך הפגרה.

אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

www.psakdin.co.il

פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.