צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"בעל שליטה" - מי שיש לו שליה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;
"הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר;
"הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
"חברה מנהלת" - כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות מס הכנסה);
"חשבון" - חשבון עמית עצמאי בקופת גמל;
"חשבון בסכום הפקדה נמוך" - חשבון שההפקדה השנתית בו, בכל אחת מהשנים שבהן החשבון קיים, אינה עולה על 20,000 שקלים חדשים;
"יחיד" - מי שאינו תאגיד, שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ;
"מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
"מוטב" - מי שזכאי לקבל את הכספים המגיעים לעמית מהקופה לאחר פטירתו;
"מיופה כוח" - מי שעמית ייפה את כוחו לפעול בחשבונו בקופת הגמל, ובלבד שהוא רשום בקופה כמי שרשאי לפעול בחשבון;
"מספר זהות" -
(1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע; וליחיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - תרשום הקופה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות;
(3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים;
(4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - מספר הרישום שתקצה לו הקופה בתיאום עם הרשות המוסמכת; ובתאגיד שזוהה לפי מסמך כאמור בסעיף 3(א)(6) - מספר הזיהוי באותו מסמך ושם המדינה שבה הוצא המסמך; היו במספר הזיהוי אותיות או יותר מ-9 ספרות - תרשום הקופה את 9 הספרות האחרונות בלבד ובהתעלם מן האותיות;
(5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - מספר הרישום שתקצה לו הקופה בתיאום עם הרשות המוסמכת; התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: