צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 - פסקדין

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"ביטוח חיים" - כמשמעותו בסעיף 41 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק חוזה הביטוח), למעט ביטוח חיים - סיכון בלבד ותכנית ביטוח שאושרה לפי תקנה 42(1) עד (4) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות מס הכנסה);
"ביטוח חיים - סיכון בלבד" - ביטוח המסווג לענף ביטוח חיים - סיכון בלבד, בהתאם להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985;
"בעל פוליסה" - מי שמתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח חיים;
"בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;
"המפקח", "מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח);
"הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
"חוזה ביטוח בפרמיה נמוכה" - חוזה ביטוח חיים שהפרמיה השנתית לחיסכון בו, בכל אחת מהשנים שבהן החוזה בתוקף, אינה עולה על 20,000 שקלים חדשים;
"יחיד" - מי שאינו תאגיד, שאינו מוסד ציבורי או שאינו תאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ;
"מבוטח" - מי שחייו בוטחו בחוזה ביטוח חיים;
"מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
"מוטב למקרה חיים" - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, בחיי המבוטח;
"מוטב למקרה מוות" - מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח לאחר פטירת המבוטח;
"מוטב שנקבע לפי זיקה" - מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שנקבע בלא נקיבת שמו בהתאם לסעיף 44(א) לחוק חוזה הביטוח;
"מוטב קרוב" - מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות שהוא בן זוג, ילד או נכד של המבוטח ושאינו מוטב שנקבע לפי זיקה;
"מיופה כוח" - מי שמבוטח, בעל פוליסה, מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות ייפה את כוחו לבצע בעבורו פעולות במסגרת חוזה ביטוח חיים;
"מספר זהות" - התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: