אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פ 2312/06

החלטה בתיק פ 2312/06

תאריך פרסום : 24/12/2007 | גרסת הדפסה
פ
בית משפט השלום תל אביב-יפו
2312-06
20/09/2007
בפני השופט:
ז. הדסי-הרמן - סגן-נשיא

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד אלמור
הנתבע:
1. מולקנדוב דניאל
2. מודחי עמנואל
3. גרין לייט ניהול קרנות נאמנות בע"מ
4. לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ
5. טי.אי.אם פרפורמנס בע"מ
6. דף חשבון-בדיקת חשבונות בנק ויעוץ פיננסי

עו"ד אשרת חנוך
החלטה

                                                                הגנה מן הצדק

1.          הבקשה וכתב האישום:

א.         בפני בקשת הנאשמים 1, 4, 5, 6 (להלן "הנאשמים") להורות על ביטול כתב האישום כשבסיס הבקשה עומדת הטענה בדבר הגנה מן הצדק (להלן: "הבקשה"). הבקשה הוגשה על ידי בא כוחם המנוח של הנאשמים, עו"ד צאנג ז"ל.

ב.         ואלה הפרטים הצריכים לענין :

הנאשם 1 (להלן: "מולקנדוב") היה בתקופה הרלוונטית מנכ"ל ודירקטור בנאשמות 4,  5ו-6. הנאשם 2 (להלן: "מודחי") היה באותה עת מנהל ודירקטור בנאשמת 7.

הנאשמת 6 ניהלה את קרן האופציות "רעם 90 - ארנטרוי" (להלן:"הקרן") ונאשמת 4שימשה כמנהל הקרן.

חברת אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ (להלן: "אקסלנס") שימשה כסוכן ניירות הערך של הקרן והיתה זכאית לעמלות.

ג.          על פי כתב האישום מולקנדוב ומודחי פעלו כך שהקרן תשלם לאקסלנס עמלות בסכומים הגבוהים מאלה להם היא זכאית (להלן: "העמלות לכאורה") ואקסלנס היתה אמורה להעביר את ההפרש בין העמלות שקיבלה לבין הסכום לו היתה זכאית לחשבונות שבשליטתם.

כתב האישום מוסיף ומסביר כי העמלה לה היתה זכאית אקסלנס עמדה על סך של 2.5 ש"ח עבור כל פעולה באופציה, ואולם הנאשמת 4 אשר ניהלה את הקרן דיווחה לרשות לניירות ערך (להלן: "הרנ"ע") ולבורסה כי העמלה בגין כל פעולה עומדת על סך של 3.5 ש"ח, ומיום 23/9/04 על סך של 4 ש"ח.

כך, על פי כתב האישום, אקסלנס גבתה מהקרן את העמלות לכאורה ואת ההפרש בינן לבין העמלה לה היא זכאית והעבירה לנאשמת 7, ובסך הכל הועבר לאותו חשבון הסך 557,513.7 ש"ח.

הכספים עשו דרכם והועברו מחשבונה של הנאשמת 7 לחשבונות הנאשמת 5, לחשבונות הנאשמת 6, לחשבונות הרשומים על שם ילדיו של מודחי וכן לנותני שרותים הקשורים למודחי.

ד.         מולקנדוב ומודחי מואשמים בקשירת קשר לקבל טובות הנאה אסורות ועל מנת לסבר את האזן העבירות המיוחסות להם יפורטו, להלן, על פי סעיפי האישום:

באישום הראשון: מולקנדוב מואשם בקשירת קשר לביצוע פשע על פי סעיף 499 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן "חוק העונשין"), איסור קבלת טובת הנאה על פי סעיפים 81, 124 ו-125 לחוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד-1994 (להלן "חוק השקעות"), קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות על פי סעיף 415 לחוק העונשין. נאשמות 5 ו-6 מואשמת בסיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עלפי סעיף 415 לחוק העונשין, סיוע לקבלת טובת הנאה על פי סעיפים 81, 124 ו-125 לחוק השקעות.

באישום השני והשלישי: מולקנדוב ונאשמת 4 מואשמים בהכללת פרטים מטעים בדו"ח בכוונה ובפרסום תשקיף חסר על פי סעיפים 26, 123 124(19) ו-125 לחוק השקעות ועל פי תקנות 7 ו-29 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), תש"ל-1969, ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות על פי סעיף 415 לחוק העונשין.

באישום הרביעי: מולקנדוב מואשם ברישום כוזב במסמכי תאגיד על פי סעיף 423 לחוק העונשין.

2.         הנימוקים לבקשה :

א.         עדותו של עת/8 (להלן: "אדיבי") היא הבסיס לבקשה ועל עיקרי עדותו מתווספים בבקשה פרטים להבהרת התמונה.

בחקירתו הראשית מעיד אדיבי כי לו תעודה לניהול תיקי השקעות, הוא עשה התמחותו בנאשמת 5 בה הכיר את מולקנדוב, ועם קבלת הרישיון עבד בחברת סולומון שוקי הון (להלן: "סלומון").

לאחר שמולקנדוב רכש את הקרן הוא פנה אל אדיבי וביקש עזרתו באיתור חבר בורסה אשר יספק שרותי ניהול לקרן. אדיבי תיווך בין חב' סולומון לבין הקרן באמצעות חברה שבבעלותו, חברת אלפא-רום בע"מ, ועבור התיווך קיבלו אלפא-רום ואדיבי מחב' סולומון "עמלת שיווק" בסך 22 אג' בגין כל פעולה באופציה שבוצעה עבור הנאשמת 5.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ