תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס"ב-2002

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מהרשות המוסמכת לשירות הביטחון הכללי), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ג) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
"השירות" - שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"מידע" - כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;
"מען" - שם הרחוב, מספר הבית, שם היישוב ומיקוד, ואם המען אינו בישראל - גם שם המדינה;
"פרטי זיהוי" - מספר תעודת זהות; לגבי אזרח זר שלפי דיני מדינת אזרחותו והמדינה שבה הוא תושב אין תעודת זהות - מספר זיהוי רשמי וסדרתי אחר הנהוג במדינתו וכן מספר דרכון תקף ושם מדינה שהנפיקה אותו.
2. בקשה לקבלת מידע
(א) בקשת השירות לקבלת מידע מהרשות המוסמכת (להלן - בקשת מידע) תהיה בכתב ויפורטו בה כל אלה:
(1) שם האדם שלגביו מבקשים את המידע, פרטי זיהויו ומענו, מספר חשבון בציון המקום שבו נוהל, ככל שפרטים אלה ידועים לשירות, או כל פרט אחר שביחס אליו מתבקש המידע;
(2) פרק הזמן שלגביו מתבקש המידע;
(3) תיאור הנסיבות והנימוקים המצדיקים, לדעת השירות, את העברת המידע מהרשות המוסמכת לשירות, לצורך מניעה וחקירה של פעילות של ארגוני טרור או של פגיעה בביטחון המדינה;
(4) סיווג הסודיות של הפרטים הכלולים בבקשה;
(5) מידת הדחיפות שבה נדרשת העברת המידע מהרשות המוסמכת לשירות.
(ב) בבקשת מידע ובנימוקיה יכול שייכללו פרטים בדבר מידע המצוי בשירות.
3. דרכי הגשת הבקשה לקבלת מידע
בקשת מידע תופנה לראש הרשות המוסמכת בידי אחד מאלה (להלן - המבקש) - התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: