תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864.

שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :

מרכז

עורך דין בראשון לציון

ערים נוספות

עורך דין בקרית מוצקין

עורך דין בקרית ביאליק

עורך דין בפרדס חנה-כרכור

עורך דין ביקנעם עילית

ערים נוספות

עורך דין במודיעין עילית

עורך דין במושב קידרון

ערים נוספות

ערים נוספות

עורך דין במעלה אדומים

עורך דין במצפה יריחו

עורך דין בקרני שומרון

ערים נוספות

עורך דין בהרצליה פיתוח

ערים נוספות

ראשי

דף בית - פסקדין
חיפוש במאגרים
המגזין
כתבי טענות
חקיקה
פייסבוק
שרות לקוחות
תנאי שימוש אודות

תחומי משפט במגזין

דיני חוזים דיני תקשורת ואינטרנט דיני בוררות אזרחי מסחרי דיני עבודה דיני ביטוח פלילי דיני מקרקעין דיני צרכנות ותיירות בנקים קניין רוחני דיני משפחה דיני תאגידים הוצאה לפועל רשלנות רפואית נזיקין תקשורת ואינטרנט מיסים תעבורה חוקתי ומנהלי תמ"א 38 ירושות וצוואות

עורכי דין לפי תחום

דיני חוזים דיני תקשורת ואינטרנט השקעות בחו"ל ייפוי כוח מתמשך דיני בוררות אזרחי מסחרי גישור עסקי תיאום הורי חטיפת ילדים דיני עבודה דיני ביטוח פלילי דיני מקרקעין דיני צרכנות ותיירות בנקים קניין רוחני דיני משפחה דיני תאגידים הוצאה לפועל רשלנות רפואית נזיקין תקשורת ואינטרנט מיסים תעבורה חוקתי ומנהלי דיני צבא ובטחון תמ"א 38 פשיטת רגל תביעות יצוגיות אזרחות זרה מגשרים נוטריון

שיתופי פעולה

ייעוץ seo : שמוליק דורינבאום