חפש עורך דין לפי תחום משפטי
| |

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864.

חיפוש עורך דין לפי עיר

המידע המשפטי שחשוב לדעת – ישירות למייל שלכם!
הצטרפו לניוזלטר וקבלו את כל מה שחם בעולם המשפט
עדכונים, פסקי דין חשובים וניתוחים מקצועיים, לפני כולם.
זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה
במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר פסק דין
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ