תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864.

שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :

אזור המרכז

עורך דין בראשון לציון

ערים נוספות

עורך דין בקרית ביאליק

עורך דין בקרית מוצקין

עורך דין באום אל פאחם

עורך דין בקיבוץ לוחמי הגטאות

עורך דין בקצרין

עורך דין בקריית טבעון

ערים נוספות

ערים נוספות

עורך דין בראשון לציון

ערים נוספות

עורך דין בגבעת ישעיהו

עורך דין באלעד

עורך דין בביתר עילית

עורך דין בקרני שומרון

ערים נוספות

עורך דין במושב נוה ימין

ערים נוספות

ראשי

דף בית - פסקדין
חיפוש במאגרים
המגזין
כתבי טענות
חקיקה
פייסבוק
שרות לקוחות
תנאי שימוש אודות

תחומי משפט במגזין

דיני חוזים אזרחות פורטוגלית ייפוי כוח מתמשך אזרחי מסחרי ניכור הורי דיני עבודה דיני ביטוח פלילי דיני מקרקעין דיני צרכנות ותיירות בנקים קניין רוחני דיני משפחה דיני חברות הוצאה לפועל רשלנות רפואית נזיקין מיסים תעבורה חוקתי ומנהלי דיני צבא ובטחון תמ"א 38 חדלות פירעון ירושות וצוואות

עורכי דין לפי תחום

דיני חוזים אזרחות פורטוגלית השקעות בחו"ל ייפוי כוח מתמשך דיני בוררות אזרחי מסחרי גישור עסקי תיאום הורי חטיפת ילדים הדין האמריקאי דיני תעופה בתים משותפים זכויות בעלי חיים סכסוך בין בעלי מניות מטבעות דיגיטליים תביעות חוב דיני עבודה דיני ביטוח פלילי דיני מקרקעין דיני צרכנות ותיירות בנקים קניין רוחני דיני משפחה דיני חברות הוצאה לפועל רשלנות רפואית נזיקין תקשורת ואינטרנט מיסים תעבורה חוקתי ומנהלי דיני צבא ובטחון תמ"א 38 פשיטת רגל תביעות יצוגיות חדלות פירעון אזרחות זרה ירושות וצוואות מגשרים נוטריון

שיתופי פעולה

ערוץ המשפט באתר ynet ערוץ המשפט באתר mako ערוץ המשפט באתר "ככר השבת" התאחדות בוני בארץ עוקץ ייעוץ seo : שמוליק דורינבאום