תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001

תקנות איסור הלבנת הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו-32 (א) ו-(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. כישורי ראש הרשות המוסמכת
לראש הרשות המוסמכת ימונה מי שמתמצא היטב בסוגיות הקשורות עם המלחמה בהלבנת הון והוא בעל ניסיון ניהולי ונתקיימו בו אחד או יותר מהכישורים המפורטים להלן:
(1) עבד בתפקיד בכיר במערכת הציבורית בתחום אכיפת החוק;
(2) עבד בתפקיד בכיר במערכת כלכלית או פיננסית;
(3) עבד בתפקיד בכיר בחקירות כלכליות או פיננסיות;
(4) בעל ניסיון בעבודה מול מערכות כלכליות, פיננסיות או מערכות חקירה של מדינות אחרות או של גופים בין-לאומיים;
(5) בעל ניסיון בתחום ניהול והבטחה של מאגרי מידע.
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 864. התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: