ﱐ
כניסה
הרשמה
למנויים ומשתמשים חדשים
מנוי חינם
לחברי לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
פסיקה
המגזין
טפסים
פסקדין Live
משאלים
שירותים משפטיים
פורום עורכי דין
עוד
מדורים נוספים
דיני חוזים
מומחים לדין הזר
ייפוי כוח מתמשך
משפט מסחרי
ניכור הורי
דיני עבודה
תביעות ביטוח ונזקי רכוש
פלילי
מקרקעין ונדל"ן
דיני צרכנות ותיירות
בנקים
קניין רוחני
דיני משפחה
דיני חברות
הוצאה לפועל
רשלנות רפואית
נזקי גוף ותאונות
מיסים
תעבורה
צבא ומשרד הבטחון
ביטוח לאומי
תמ"א 38
לשון הרע
חדלות פירעון
אזרחויות ואשרות
ירושות וצוואות
כללי
מחשבונים משפטיים
הרשמה לניוזלטר
שירותים משפטיים
מיטב נותני השירותים המשפטיים לעורכי דין, המומחים המשפטיים של פסקדין.
חיפוש פסיקה
מחפש פסק דין? מנוע החיפוש של פסקדין מכיל אלפי פסקי דין במגוון תחומים.
מיקומך באתר:
עמוד ראשי
>>
חקיקה
>>
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 - פסקדין
חפש עורך דין לפי תחום משפטי
עורכי דין בתחום
אזרחויות ואשרות
אזרחות זרה ודרכון זר
אשרות עבודה
ביטוח לאומי
גישור ובוררויות
דיני חברות
דיני חוזים
דיני משפחה
דיני ספורט
דיני עבודה
דיני צרכנות ותיירות
דיני תעופה
הדין האמריקאי
הוצאה לפועל
חוקתי ומנהלי
ייפוי כוח מתמשך
ירושות וצוואות
לשון הרע
מומחים לדין הזר
מטבעות דיגיטליים
מיסים
מקרקעין ונדל"ן
משפט מסחרי
נוטריון
נזקי גוף ותאונות
פלילי
פשיטת רגל
צבא ומשרד הבטחון
קניין רוחני
רשלנות רפואית
תביעות ביטוח ונזקי רכוש
תביעות ייצוגיות
תמ"א 38
תעבורה
תקשורת ואינטרנט
|
בחר אזור
אזור המרכז
אזור הצפון
אזור הדרום
אזור השפלה והסביבה
ירושלים והסביבה
אזור השרון והסביבה
יהודה ושומרון
אילת
חיפה והקריות
|
דיני חוזים
מומחים לדין הזר
ייפוי כוח מתמשך
משפט מסחרי
ניכור הורי
דיני עבודה
תביעות ביטוח ונזקי רכוש
פלילי
מקרקעין ונדל"ן
דיני צרכנות ותיירות
בנקים
קניין רוחני
דיני משפחה
דיני חברות
הוצאה לפועל
רשלנות רפואית
נזקי גוף ותאונות
מיסים
תעבורה
צבא ומשרד הבטחון
ביטוח לאומי
תמ"א 38
לשון הרע
חדלות פירעון
אזרחויות ואשרות
ירושות וצוואות
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ה) ו-32 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ועם השרים שבאחריותם גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לענין גופים אלה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחראי" - כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך, והודעה על הסמכתו נמסרה לראש הרשות;
"גוף מדווח" - תאגיד בנקאי וגוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק;
"דיווח" - דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 7(א) ו-(ב) לחוק;
"דיווח משלים" - דיווח כאמור בסעיף 31(ג) לחוק;
"הרשות המוסמכת" - הרשות לאיסור הלבנת דין שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"ממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט הגוף המפורט בפסקה (3) להגדרה;
"מסמך מודפס" - מסמך מודפס על גבי נייר;
"פעולה רגילה" - כל אחד מן הפעולות או המקרים שהגופים המדווחים חייבים בדיווח עליהם בהתאם לצווים לפי סעיף 7 לחוק (להלן - צווי הדיווח), למעט פעולה בלתי רגילה;
"פעולה בלתי רגילה" - כמשמעותה, לגבי כל גוף מדווח, בצווי הדיווח;
"ראש הרשות" - ראש הרשות המוסמכת.
2. דרכי הדיווח
דיווח של גוף מדווח לרשות המוסמכת, ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן, הכל כפי שיורה ראש הרשות לגבי הגוף המדווח:
(1) בתקשורת מחשבים;
(2) על גבי מצע אופטי (תקליטור - CD-ROM) או מצע מגנטי (סרט או תקליטון);
(3) במסמך מודפס.
3. מבנה הדיווח
(א) ראש הרשות יורה לגוף מדווח את השיטות, מבנה הקבצים, הטכנולוגיות וסוגי הנתונים שעל פיהם ייעשה הדיווח, כמפורט להלן:
(1) דיווח על פעולה רגילה ייערך בקובץ נתונים במבנה קבוע מראש המכיל את כותרות הקובץ, נתוני בקרה וכן רשומות המיוצגות בתווים לפי אחד מאלה:
(א) תקן "אסקי" - ((Interchange American Standard Code for Information ASCII;
(ב) קובץ שנוצר בטכנולוגיה להעברת נתונים ורשומות בין יישומים שונים XML (Extensible Markup Language);
(2) דיווח על פעולה בלתי רגילה ייערך בנפרד, במבנה XML(Mrkup Language Hyper Text) קבוע מראש או, בהסכמת ראש הרשות, שניתנה מראש ובכתב, במבנה מסוג אחר; לדיווח יצורפו מסמכים לפי הענין; הדיווח יכלול פירוט סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח, על נסיבותיה, ובתוך כך הגורמים הקשורים לסיבת הדיווח, אם הם ידועים לגוף המדווח;
(3) דיווח משלים יימסר לפי דרישת ראש הרשות מן האחראי; הדיווח ייערך כפי שיורה ראש הרשות בכל דרישה כאמור.
(ב) דיווח לפי תקנת משנה (א) יהיה חתום בידי האחראי; הועבר בקובץ ממוחשב, יישא הדיווח קוד מיוחד לזיהוי הגוף המדווח, שיימסר לו מראש בידי ראש הרשות.
4. מועדי הדיווח
(א) מועדי הדיווח ייקבעו בידי ראש הרשות לפי אלה:
(1) (א) דיווח על פעולות רגילות יועבר לרשות המוסמכת לגבי תקופה שיורה ראש הרשות (להלן - תקופת הדיווח) ושלא תפחת מיום עבודה אחד, לגבי תאגידים בנקאיים, ומחודש אחד, לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית;
(ב) הדיווח יכלול פעולות שנרשמו במאגר הממוחשב של הגוף המדווח או בדרך אחרת במשך תקופת הדיווח;
(ג) לגבי תאגידים בנקאיים - הדיווח יועבר לרשות המוסמכת לכל המאוחר בתוך שני ימי עבודה נוספים שלאחר תום תקופת הדיווח; לגבי שאר הגופים המנויים בתוספת השלישית - הדיווח יועבר לרשות המוסמכת ב-17 בחודש שלאחר תקופת הדיווח, או ביום
העבודה שלאחריו או בכל יום אחר אשר ייקבע על ירי ראש הרשות לכל סוג של גוף מדווח.
(2) דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה, לפי הענין;
(3) דיווח משלים יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר המועד שהאחראי קיבל את דרישת ראש הרשות.
(ב) בתקנה זו, "יום עבודה" - לגבי תאגיד בנקאי; יום עסקים בנקאי כמשמעותו בסעיף 1 להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשקים), התשנ"ב-1992.
5. מקום הגשת הדיווח
(א) גוף מדווח יגיש את הדיווח למען הרשות המוסמכת; לענין תקנות אלה, "מען" - לרבות המען לתקשורת מחשבים של הרשות או מען אלקטרוני אחר כפי שיורה ראש הרשות.
(ב) הרשות המוסמכת תאשר, אם נתבקשה על ידי המדווח, קבלה של דיווח, שלא נעשה באמצעות תקשורת מחשבים, שנמסר במענה.
6. קביעת דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו והוראות ראש הרשות 2
(א) ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, רשאי להורות על דרכי הדיווח, מבנהו, מועדיו ומקום הגשתו, בין לכל גוף מדווח בנפרד ובין לסוגים של גופים מדווחים.
(ב) ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, לכל סוג של גוף מדווח את כל אלה:
(1) דרכי הדיווח, כאמור בתקנה 2;
(2) מבנה הדיווח, כאמור בתקנה 3;
(3) מועדי הדיווח, כאמור בתקנה 4;
(4) המען להגשת הדיווח, כאמור בתקנה 5.
(ג) ראש הרשות רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, למסור הודעה בכתב לגוף מדווח מסוים על הוראה לגבי הנושאים המפורטים בתקנת משנה (ב); בהשתמשו בסמכות זו ייתן ראש הרשות הוראות זהות לגבי גופים זהים; הוראות לפי תקנת משנה זו יהיו פתוחות לעיון הציבור.
(ד) הודעה על שינוי הוראות באחד או יותר מהנושאים המפורטים בתקנות משנה (ב) ו-(ג), תפורסם ברשומות או תישלח לגוף המדווח, לפי הענין, בהתחשב בסוג השינוי, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ-60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.
7. אמות מידה לקביעת דרכי דיווח ומועדיו
בבואו לקבוע לגוף מדווח את דרכי הדיווח, מבנהו ומועדיו וכן מקום הגשת הדיווח, או שינוי של אחד מאלה, יתחשב ראש הרשות המוסמכת באלה:
(1) סוג פעילותו העסקית של הגוף המדווח ויכולתו לעמוד בדרישות של ראש הרשות;
(2) נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של מאגר המידע;
(3) נתוני היסוד הטכניים של מערכות המחשוב והתקשורת של הגוף המדווח.
______________________________
1 ק"ת תשס"ב, 476.
י"פ תשס"ט, 4727.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשס"ט, 4727) בהתאם לתקנה 6 על דרכים ומועדים להעברת דיוח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע.
חיפוש עורך דין לפי עיר
אזור המרכז
עורך דין בתל-אביב
עורך דין ברמת-גן
עורך דין בפתח תקווה
עורך דין בבני ברק
עורך דין בראשון לציון
עורך דין בבת ים
עורך דין בנס ציונה
עורך דין במודיעין
עורך דין באזור
עורך דין בהרצליה
עורך דין בחולון
עורך דין ביהוד
עורך דין בגבעת שמואל
עורך דין בקרית אונו
עורך דין ברמלה
עורך דין ברמת השרון
עורך דין ברחובות
עורך דין באור יהודה
עורך דין בסביון
עורך דין בעמק חפר
עורך דין בבאר יעקב
עורך דין במודיעין רעות
עורך דין בגן יבנה
עורך דין בהוד השרון
עורך דין בכפר סבא
אזור השפלה והסביבה
עורך דין ביבנה
עורך דין בראשון לציון
עורך דין ברחובות
עורך דין באשדוד
עורך דין בגדרה
עורך דין בכפר רות
עורך דין במודיעין
עורך דין בשוהם
אילת
עורך דין באילת
אזור הצפון
עורך דין בחיפה
עורך דין בעפולה
עורך דין בקרית אתא
עורך דין בטבריה
עורך דין בנהריה
עורך דין בראש פינה
עורך דין בכרמיאל
עורך דין במושב ציפורי
עורך דין במעליא
עורך דין בקרית מוצקין
עורך דין בפרדס חנה-כרכור
עורך דין בקיבוץ לוחמי הגטאות
עורך דין בקיסריה
עורך דין בנוף הגליל
עורך דין בסח'נין
עורך דין בעכו
עורך דין בעמק הירדן
עורך דין בטמרה
עורך דין בירכא
עורך דין בכנרת מושבה
עורך דין בכפר החורש
עורך דין בכפר ראמה
עורך דין באור עקיבא
ירושלים והסביבה
עורך דין בירושלים
עורך דין במודיעין
עורך דין בבית-שמש
עורך דין במבשרת ציון
עורך דין בגבעת זאב
עורך דין בגיזו
עורך דין בקרני שומרון
עורך דין בשואבה
עורך דין בשורש
חיפה והקריות
עורך דין בחיפה
עורך דין בקרית ביאליק
עורך דין בקרית מוצקין
עורך דין בקריית אתא
עורך דין בקרית אתא
אזור הדרום
עורך דין בבאר שבע
עורך דין באשדוד
עורך דין באשקלון
עורך דין בגן יבנה
עורך דין בניר הבנים
עורך דין בנתיבות
עורך דין בעזר
עורך דין בערד
עורך דין בערוגות
עורך דין בקיבוץ זיקים
עורך דין בשדה עוזיהו
עורך דין בשדרות
אזור השרון והסביבה
עורך דין בנתניה
עורך דין בכפר סבא
עורך דין בהרצליה
עורך דין בחדרה
עורך דין בהוד השרון
עורך דין ברעננה
עורך דין בתל מונד
עורך דין בקיסריה
עורך דין ברמת השרון
עורך דין בכוכב יאיר
עורך דין בבני ציון
עורך דין בבנימינה
המידע המשפטי שחשוב לדעת – ישירות למייל שלכם!
הצטרפו לניוזלטר וקבלו את כל מה שחם בעולם המשפט
עדכונים, פסקי דין חשובים וניתוחים מקצועיים, לפני כולם.
זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה
במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר פסק דין
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ
חיפוש פסיקה
בחר תחום
דיני צבא ובטחון
פשיטת רגל
דיני ספורט
דיני בנקאות
משפט ימי
דיני שטרות
עורכי דין
חדלות פירעון
ייפוי כוח מתמשך
דיני משפחה
דיני עבודה
דיני צרכנות
קניין רוחני
דיני תאגידים
הוצאה לפועל
דיני מקרקעין
מסים
ביטוח
סדר דין אזרחי
חוקתי ומנהלי
דיני חוזים
הגבלים עסקיים
נזיקין
רפואה ומשפט
פלילי
תעבורה
איכות הסביבה
גישור
משפט בינלאומי