תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר המידע), התשס"ב-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ה) ו-32 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, ועם השרים שבאחריותם גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית, לענין גופים אלה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"אחראי" - כמשמעותו בסעיף 8 לחוק, או מי שהוא הסמיכו לכך, והודעה על הסמכתו נמסרה לראש הרשות;
"גוף מדווח" - תאגיד בנקאי וגוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק;
"דיווח" - דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 7(א) ו-(ב) לחוק;
"דיווח משלים" - דיווח כאמור בסעיף 31(ג) לחוק;
"הרשות המוסמכת" - הרשות לאיסור הלבנת דין שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
"מאגר מידע" - מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
"ממונה" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט הגוף המפורט בפסקה (3) להגדרה;
"מסמך מודפס" - מסמך מודפס על גבי נייר;
"פעולה רגילה" - כל אחד מן הפעולות או המקרים שהגופים המדווחים חייבים בדיווח עליהם בהתאם לצווים לפי סעיף 7 לחוק (להלן - צווי הדיווח), למעט פעולה בלתי רגילה;
"פעולה בלתי רגילה" - כמשמעותה, לגבי כל גוף מדווח, בצווי הדיווח;
"ראש הרשות" - ראש הרשות המוסמכת.
2. דרכי הדיווח
דיווח של גוף מדווח לרשות המוסמכת, ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן, הכל כפי שיורה ראש הרשות לגבי הגוף המדווח:
(1) בתקשורת מחשבים;
(2) על גבי מצע אופטי (תקליטור - CD-ROM) או מצע מגנטי (סרט או תקליטון);
(3) במסמך מודפס. התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: