בתוך חמישה ימים תגיש הפרקליטות כתבי אישום כנגד 4 המעורבים הראשיים בפרשת התמוטטותו של הבנק למסחר - אתי אלון, אביגדור מקסימוב, בני רביזדה ואהרון אוהב ציון. כך נטען בהצהרות תובע שהוגשו לבימ"ש השלום בתל אביב בבקשה להאריך את מעצרם של הארבעה בחמישה ימים נוספים.
למעשה הגישה הפרקליטות 2 הצהרות שונות, האחת באמצעות עו"ד עידו דרויאן, סגן בכיר לפרקליט מחוז תל אביב (פלילי) בנוגע למעצרם של אתי אלון ואביה, בטענה כי יש להמשיך את מעצרם שכן חומר החקירה הרב שנאסף בעניינם יחייב חמישה ימים כדי להכין את כתב האישום כנגדם.
השניים, כך נטען, יואשמו כי אלון ואחיה, עופר מקסימוב, ביצעו עבירות של גניבה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות ועוד עבירות במטרה לגנוב את כספי הבנק למסחר. בהצהרה נטען כי החשודים גנבו מהבנק במשך תקופה ארוכה למעלה מ-200 מיליון שקל והביאו להתמוטטותו, וכי קיימים כנגדם חשדות לביצוע עבירות של הלבנת הון שעונשן הוא עד 10 שנות מאסר.
לגבי רביזדה ואוהב ציון הוגשה הצהרה נפרדת באמצעות עו"ד טלי נג'רי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). בהצהרה זו נטען כי בכוונת הפרקליטות להגיש כנגד השניים כתבי אישום בעבירות דומות של גניבה, זיוף קבלת דבר במרמה ועבירות של הלבנת הון.
עוד נטען השניים בעלי קזינו, מנכי צ'קים ומלווים בריבית בשוק האפור וכי קיימים כנגדם חשדות לביצוע עבירות של התחמקות מתשלום מס ומע"מ.
לגבי הארבעה טוענת הפרקליטות כי אם ישוחררו כעת ממעצר, קיים חשש שיימלטו מישראל או שישבשו הליכי משפט.
באדיבות www.TheMarker.com
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"
www.psakdin.co.il
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.