פתח דבר:
הנאשמים הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בעבירות הבאות –
נאשם 1: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק"); החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; הלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה"); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 2: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; הלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 3: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; סיוע להלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סע' 31 לחוק; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; השמטת הכנסה, עבירה לפי סע' 220(1) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 4: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; סיוע להלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סע' 31 לחוק; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 5: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 6: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 7: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 8: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 9: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 10: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 11: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 12: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.
נאשם 13: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.