ת"א 33810-11-11 פיוניר ביזנס גרופ בע"מ ואח' נ' אילוז ואח',,ת"פ 1710/05),אשר הרשיע אותו בעבירות זיוף,שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה,והשיב כי לא ידע על כך (עמ' 39,שו' 14-16).

תביעה כספית שבמרכזה טענות למעשי הונאה והפרת חובת אמונים שבוצעו על ידי הנתבע,

מנכ"ל התובעת, חברה שעסקה בניכיון שיקים. לטענת התובעת, הנתבע מעל בכספי החברה, הונה את בעלי המניות והדירקטוריון והביא להתמוטטות החברה.

הנתבע מצידו הגיש תביעה שכנגד, בה טען כי התובעת ובעלי תפקידים נוספים בה הפרו את הסכם הניהול שנחתם עימו, הביאו להפסקת פעילות התובעת ולביטול רישיונה למתן שירותי מטבע.

הצדדים לתובענה

1. התובעת, חברת פיוניר ביזנס גרופ בע"מ (להלן: "התובעת" או "החברה"), היא חברה פרטית שהחזיקה ברישיון חוקי כ"נותן שירות מטבע" על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), ועסקה בניכיון שיקים.

    

   החברה החלה את דרכה תחת השם "בי.זד.איי- פתרונות פיננסיים לעסקים בע"מ", ובגלגולה הראשון הוחזקו כל מניותיה בבעלות הבלעדית של הנתבע 1, מר אלעד אילוז (להלן: "הנתבע" או: "אלעד"), אשר הקים את החברה. ביום 20.6.11 שונה שם החברה לשם "פיוניר ביזנס גרופ בע"מ".

    

    

2. הנתבע שימש כדירקטור בחברה, וכמנכ"ל החברה בפועל, המועסק כנותן שירותים, ולא כשכיר. הנתבעת 2 היא חברה פרטית שבבעלות הנתבע (להלן: "הנתבעת 2" או: "מאורות").

    

    

   המסכת העובדתית על פי הנטען בכתב התביעה