רע"א 2321-09-13 צ'אנג הכיכר בע"מ נ' הועדה להטלת עיצום כספי

לפניי בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית משפט השלום בבית שמש (כב' השופט ד' גדעוני), מיום 25.2.13, שקיבל את ערעור המבקשת באופן חלקי על החלטת הוועדה לעיצום כספי, והורה על הפחתת סכום העיצום הכספי שהוטל עליה (עש"א 47023-02-12).

תמצית הרקע העובדתי

1. המבקשת הינה חברה בע"מ, הנותנת שירותי מטבע ועוסקת, בין היתר, בהמרת כספים, אשר נרשמה במרשם נותני שירותי המטבע.

2. ביום 30.12.09 נערכה ביקורת במשרדי המבקשת, על ידי מפקחים מטעם המחלקה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר. על יסוד הביקורת הגיעה הועדה לעיצום כספי (להלן: "הוועדה") למסקנה שהמבקשת הפרה את הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), והחליטה להטיל עליה עיצום כספי בסך של 700,000 ₪.

3. על החלטה זו הגישה המבקשת ערעור בבית משפט קמא, שדחה את טענותיה של המבקשת בכל הנוגע לעצם הטלת העיצום הכספי בגין ההפרות אותן ביצעה. בפסק הדין נקבע, בין השאר, כי המבקשת התעלמה במשך שנים מחובות הדיווח המוטלות עליה על פי חוק, לדווח על פעולות המרה שביצעה, בהיקף כספי עצום של מאות מיליוני שקלים. נקבע, כי:

   "בנסיבות אלה, בשים לב למספרן של ההפרות, להיקפן הכספי העצום, לטיבן ולחומרתן כמו גם לכך שלמצער ביחס להפרות בהיקף משמעותי ביותר נעשו הדברים ביודעין ותוך בחירה להימנע מדיווח, ברי כי בפני הוועדה הונחה תשתית עובדתית הולמת למסקנה אליה הגיעה, לפיה נמצאו כשלים מהותיים בהתנהלותה של המערערת וכי כמות ההפרות מעידה על זלזול של המערערת בהוראות החוק והתעלמות מהן, באופן המקים חשש כי לא פעלה בתום לב אלא מתוך מטרה למנוע דיווח או לגרום לדיווח כוזב. נוכח התמונה העולה ממכלול הנסיבות... סבורני – כפי שסברה גם הוועדה – כי בנסיבות העניין ראוי היה להטיל עיצום משמעותי ביותר".

   עם זאת, בשל פער הזמנים בין התקופה המבוקרת לעת עריכת הדו"ח ואי התייחסות לנתוניה הכספיים של המבקשת, הופחת סכום העיצום ב- 100,000 ₪, והועמד על סך של 600,000 ₪.

4. על פסק דין זה הגישה המבקשת את בקשת רשות הערעור שלפניי. המשיב הגיש תשובה והמבקשת הגישה תגובה לתשובה.