עמ"נ 23125-02-15 סלימאן אלעמראני נ' עיצום כספי שבמשרד האוצר

1.זהו ערעור מכוח סעיף 20 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 על החלטת המשיבה מיום 27.1.15 להשית על המערער עיצום כספי לאור הפרת חובת הדיווח הקבועה בסעיף 9 לחוק.

רקע

2.המשיב ביקש לצאת יחד עם אחר מתחומי המדינה למצרים ברכב שבו נהג ולעבור במעבר הגבול ב"טאבה". ביום 19.1.15, במהלך בדיקת מכס במעבר הגבול נמצא סכום כסף מוסלק ברכבו של המבקש שעליו לא דיווח כדין.

בו במקום ולאחר תשאול קצר של המערער, נחקר האחרון ע"י יחידת היס"מ (להלן: "החקירה הראשונה") ובהמשך נערך דו"ח תפיסת שטרות בסך של 98,000 דולר אמריקאי.

3.במהלך החקירה הראשונה טען המערער כי אינו יודע לקרוא- לא בעברית ולא בערבית והשיב לשאלות החוקר כי הכספים שייכים לו וכי שכחם ברכב.

4.למחרת, ביום 20.1.15 נחקר המערער ביחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע באמצעות מתורגמן במשך מספר שעות (להלן: "החקירה השנייה"). בחקירתו שב וחזר המערער על דבריו וציין, כי הכסף אשר הוסתר מתחת למכסה ידית ההילוכים שייך לו, והוא נועד לבניית ביתו ומקורו מעבודתו וממתנות שקיבל לחתונתו. המערער הוסיף ופירט בחקירתו כי הוא גר בפחון בשגב שלום יחד עם אשתו ומתעסק, בין היתר, בהחלפת כספים.

5.ביום 22.1.15 נשלח מסרון למכשיר הטלפון הנייד של המערער, ובו נמסר לו כי עליו להתייצב לדיון בפני המשיבה בבית המכס בנתב"ג.

6. ביום 27.1.15 התקיים הדיון בפני המשיבה בנוכחות המערער, ומפרוטוקול הישיבה עולה שהאחרון ויתר על מתורגמן לאחר שהובהר לו כי אם לא יבין דבר מה יוכל לבקש מתורגמן. בסוף הפרוטוקול נרשם:

"אנחנו נמתין עם קבלת ההחלטה לקבלת המסמכים ממך. לאחר שתשלח אנו נחליט. אתה תקבל הודעה בטלפון מה הוחלט. בשלב זה נחזיר לך 100,000 ₪. לגבי השאר אנחנו נודיע לך".