עבירות הלבנת הון ועשיית פעולה ברכוש אסור - קיומה של עילת מעצר - פסקדין

החלטה

1. על העוררים ועל שני אחרים הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום המייחס להם -
בנוסחו המתוקן - עבירות של הלבנת הון ושל עשיית פעולה ברכוש אסור. לעורר מס' 1
)להלן - "איסקוב"( ולעורר מס' 2 )להלן - "גוזלן"( מיוחסות גם עבירות של מרמה, אי
קיום דרישת דיווח ומסירת דו"ח וידיעות לא נכונים. לגוזלן עוד מיוחסות עבירות של אי
ניכוי מס, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. לפי הנטען בכתב האישום המתוקן, בתמצית,
איסקוב, גוזלן והעורר מס' 3 )להלן - "אפראימוב"( ארגנו וניהלו משחקים אסורים על ידי
כך שהציבו מכונות מזל בבתי קפה, מסעדות, מרכוליות ובתי עסק שונים באזור הקריות וכן
הקימו בתי קזינו בהם התנהלה פעילות ענפה של הימורים בלתי חוקיים. הרווחים שהפיקו
מבתי הקזינו וממכונות המזל נאמדים בסכום של 30 מיליון ש"ח לערך )להלן - "הרכוש
האסור"(. ששת העוררים ביצעו פעולות רבות ברכוש האסור, בין היתר פעולות של הקניה,
קבלה, החזקה, מסירה, רכישה, פעולות בנקאיות שונות, וערבוב של רכוש אסור עם רכוש אחר
במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו ואת מיקומו. איסקוב וגוזלן גם
השמיטו במזיד, במרמה ובכוונה להתחמק ממס את הכנסותיהם מפעולות ההימורים מן הדוחות