ע"ח 59445-12-15 מדינת ישראל נ' גורלובסקי ואח'

לפניי ערר על החלטת בית משפט שלום בראשון לציון מיום 21.12.15 בתיק 4170-12-15, כב' השופט מזרחי, במסגרתה הורה על שחרור חלק מן הרכוש התפוס על ידי המדינה.

הרקע הצריך לעניין:

המשיבים חשודים בהתנהלות מושחתת בהיקפים נרחבים במסגרת פרשית נת"י הנחקרת בעת הזו על ידי משטרת ישראל.

ביום 2.11.15 הפכה החקירה לגלויה נעצרו מספר רב של חשודים ונחקרו כמה מאות מעורבים.

עם פרוץ החקירה נתפס רכוש המשיבים מכוח צווי תפיסה זמניים.

עיון בדו"ח סודי שהוגש מלמד על גזל כספי הקופה הציבורית בדרך של מתן שוחד, מרמה, סחיטה באיומים, הלבנת הון.

אופן הביצוע היה באמצעות חברות וחברות בת.

המשיב 1 חשוד מרכזי בפרשייה.

המשיבה 2, הינה חברה שמשיב 1 הקים, הוא מחזיק ב-75% ממניותיה, 25% מניות מוחזקות בידי דלוריס כצמן, חשודה בפרשה.

חברה נוספת שהקים משיב 1, הינה חברת קומוגור בע"מ (להלן: "קומוגור"), המשיב 1 בעל השליטה בחברה זו. על פי הגדרתה הינה חברת ייעוץ, אך מטרתה, על פי ראיות הדוח הסודי, קבלת כספים במרמה.

לחברת קומוגור, חברת בת, מ.ח.א.ג הנדסה בע"מ. המשיבה 2 מחזיקה ב-80% ממניותיה, היתר מוחזקים על ידי שכיר במשיבה 2 – חאלד שחאדה.

על נכסי המשיב 1 הוטלו צווי חילוט זמניים על פי הוראות סעיף 26 ו-21(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), יחד עם סעיפים 32, 34 ו-43 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט-1969.

המשיב 1 נחקר מספר פעמים, שמר על זכות השתיקה לכל אורך החקירות.

העוררת מחזיקה ברכוש משיב 1 שנתפס בהיקף של 5.5 מיליון ₪ הכולל בין היתר דירת מגורים ורכוש המשיבה 2.

על פי החומר העולה מהדוח הסודי, הרכוש שנתפס שוויו נמוך לעין ערוך מהיקפי העבירות שבוצעו לכאורה.