מ"ת 47711-03-15

1. משיב 1 (להלן: "המשיב") נעצר בהסכמה ביום 11.6.2015, מאחר שבאותה עת ריצה עונש מאסר בתיק אחר. לגבי יתר המשיבים התקיימו דיונים בשאלת מעצרם עד תום ההליכים, וכולם נעצרו.

המשיב הוא גיסם של משיבים 6-3, שהינם אחים.

בשעה שסיים המשיב לרצות את עונשו בתיק האחר, הגיש בקשה לעיון מחדש בשאלת מעצרו עד תום ההליכים בתיק הנוכחי.

2. נגד משיבים 6-1, ויחד איתם 30 חברות נאשמות נוספות, הוגש כתב אישום המייחס להם קשירת קשר לביצוע עבירות שונות, בקשר למכירת חשבוניות מס כוזבות בהיקף של מאות מליוני שקלים, תמורת תשלומי עמלה שונים - עבירות על חוק מס ערך מוסף, על פקודת מס הכנסה ועל חוק איסור הלבנת הון. נטען כי המשיבים הונו את רשויות המס, התחמקו וסייעו לאחרים להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בסכום של כ- 600 מליון ₪, והלבינו הון בסך כולל של מעל 140 מליון ₪.

במקביל הוגשו שני כתבי אישום נוספים, נגד מעורבים אחרים בפרשה.

3. כתב האישום:

א. בכתב האישום נטען כי במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לכל הפחות מפברואר 2011 ועד לפברואר 2015 או בסמוך לכך (להלן: "התקופה הרלוונטית"), פעל הנאשם 1 יחד עם נאשמים 6-2, שלום מאיר כהן (להלן: "שלום"), מוחמד אלמהדי בשיתי (להלן: "מהדי"), אנדרו בשיתי (להלן: "אנדרו"), עאמר אבו רמילה (להלן: "אבו רמילה") (להלן: "הקבוצה"), לקשירת קשר לביצועה של תוכנית עבריינית במסגרתה ביצעו עבירות שונות, ביניהן מכרו חשבוניות מס כוזבות לכל דורש בהיקף של מאות מיליוני שקלים, תמורת תשלומי עמלה שונים.

ב. במטרה לקדם את תוכניתם העבריינית, התארגנה הקבוצה בראשותו של נאשם 1, באופן שיטתי ומתוכנן, שכל מטרתו השגת רווחים מבלי שיהיה עליהם לשלם מיסים. לצורך כך, ועל מנת למקסם רווחיהם, להסוות ולהסתיר את מעורבותם בביצוע תוכניתם זו, הפעילה הקבוצה עשרות חברות קש על שם אחרים, על שמן הוציאו אלפי מסמכים הנחזים להיות חשבוניות.

ג. לצורך מימוש תוכניתם, קשרה הקבוצה ביחד עם נאשמות 36-7 ואחרים, קשר עם רוכשי החשבוניות, וזאת על מנת שהרוכשים יוכלו להגדיל באמצעות החשבוניות, באופן פיקטיבי, את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, ולנכות את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע"מ.

ד. כאמור הקבוצה התארגנה בצורה שיטתית ומתוחכמת תוך חלוקת תפקידים ברורה ומוגדרת בקבוצה, כאשר כל חבר יודע את חלקו ומהו תחום האחריות שלו:

נאשם 1, הרוח החיה של הקבוצה, היה זה שניהל והתווה את פעילות הקבוצה.

נאשמים 2 ו-3 פעלו כאנשי הכספים של הקבוצה בבנקים השונים, בעיקר בנק הדואר, וגם אצל נותני שירותי מטבע איתם עבדה הקבוצה.

נאשם 4 ואנדרו פיקחו על פעילות הקבוצה ועל לקוחות חדשים, וביצעו רישום של פעילות הקבוצה.