מדינת ישראל – משטרת ישראל – להב 433 נ' אלכס חייט

לפני בקשת המבקשת להאריך את תוקף החזקת התפוסים וצווי ההקפאה למשך 180 יום נוספים, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") וכן לפי סעיפים 21 ו- 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000.

ביום 17.12.13 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיב ונוספים, בחשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה בהיקף נרחב של מיליוני שקלים וכן בחשד לביצוע עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון").

לטענת המבקשת, כנגד המשיב התגבשה תשתית חקירתית מבוססת לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בהיותו עובד בתאגיד המים "מי אביבים". בעקבות זאת הועברו זה מכבר חומרי החקירה אל יחידת התביעות, פרקליטות מיסוי וכלכלה מחוז תל אביב, לצורך עיון בתיק להמשך טיפול בעניינו של המשיב.

במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווי תפיסה שיפוטיים, נתפסו מידי המשיב ברישום ובפועל רכוש הכולל נכס נדל"ן, חשבונות בנק וכספים במזומן.

המבקשת הוסיפה וטענה בבקשתה כי בחלוף הזמן, במסגרת החקירה ובקשות שונות מטעם המשיב, שוחררו נכס נדל"ן וחשבונות הבנק של המשיב וכיום תפוסים בידי המבקשת בפועל כספים בפיקדון חשבון משטרת ישראל בסך של 47,000 ₪ וכספים במזומן בסך 183,489 ₪, כמו כן, המחמאה לפקודת "א.ו ורדה חייט בע"מ" + חשבונית.

לטענת המבקשת, בניגוד לטענת המשיב, הרי שכפי שפורט בדו"חות הסודיים שהוגשו במסגרת בקשות קודמות בתיק, כנגד המשיב קיימות ראיות לביצוען של העבירות.

בבית המשיב נתפס כסף מזומן בסך של כ – 200,000 ₪, לגביו מסר המשיב גרסאות שונות על פי החשד ובהתאם לחומר הראיות בתיק, מדובר בכספי עבירות. הכסף שנתפס בחשבונה של אשת המשיב שוחרר זה מכבר, מקצת הכספים המהווים את יתרת הכסף התפוס נתפסו והועברו מחשבון משותף של בני הזוג.