מ"י 22117-09-14 מדינת ישראל נ' צרפתי

לפניי בקשה להארכת תוקף הערבויות וצו עיכוב היציאה מהארץ שהוטל על המשיב למשך 60 ימים נוספים.

1. ביום 8.9.14 נעצר המשיב ביחד עם אח' על ידי המבקשת, במסגרת חקירה המתנהלת נגדם על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, בשיתוף חקירות מס הכנסה תל אביב, יחד עם הביטוח הלאומי, משרד הכלכלה ומשטרת ישראל – הונאה מרכז, בחשד כי ביצעו עבירות חמורות על חוק מס ערך מוסף, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 1961 וחוק העונשין, התשל"ז 1977.

    

2. על פי החשד, בין השנים 2012-2014 ביצעו החשודים המרכזיים בפרשה, בעצמם ובאמצעות חברות שונות עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ועבירות מרמה בנסיבות מחמירות תוך ביצוע פעולות הלבנת הון מתוחכמת בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

    

3. ביום 18.9.14 שוחרר המשיב שלפניי בתנאים מוסכמים ובהם:

    

   • מעצר בית מלא עד ליום 22.9.14 בשעה 18:00.

   • הפקדת מזומן ו/או ערבות בנקאית בלתי חוזרת בסך 50,000 ₪.

   • ערבות עצמית בסך 300,000 ₪.