הרשעות בתיק אריה גבעוני ואח' הנאשמים בגניבה, מרמה והפרת אמונים

פתח דבר

   1.         עניינה של הפרשה נושא תיק זה הוא במהלך בזק שביצעו הנאשמים, במהלכו השתלטו על לא פחות משמונה חברות ציבוריות בתוך מספר חודשים. את מסע הרכישות ביצעה הקבוצה בעזרת מינוף מאוד משמעותי באמצעות אשראי בנקאי. כאשר הגיעה השעה לפדות את ההלוואות שניטלו לצורך ההשתלטות על החברות ציבוריות, נעשה שימוש בכספן של החברות באופן שייבחן בהכרעת הדין להלן.

   2.         הכרעת הדין חובקת מעט יותר מ-500 עמודים ומצאתי כי הדבר דורש הסבר. מדובר בפרשה סבוכה ומורכבת, שהולידה 12 אישומים, כולם למעט שניים, נגד יותר מנאשם אחד. במהלך הדיונים בתיק היו 76 ישיבות הוכחות, בהן העידו 64 עדים מטעם הצדדים; הוגשו כמעט 1,400 מוצגים; הפרוטוקול נפרש על פני יותר מ-6,500 עמודים; וסיכומי הצדדים נפרשו על פני יותר מ-1,200 עמודים.

   3.         מבחינה משפטית, נדרשתי לדון במספר רב של סוגיות בדיני תאגידים כגון הגדרת השליטה בחברות ציבוריות, נושאי משרה, עניין אישי ושליחת יד. על כן, נפרשה היריעה מעבר למקובל, ומצאתי עצמי נאלץ להתייחס לכל טענה שהועלתה, מקל וחומר בשאלות משפטיות מורכבות, שטרם זכו לליבון בפסיקה קודמת.

   4.         כל ההדגשות בציטוטים אינן במקור, אלא אם נכתב אחרת במפורש.

כתב האישום

   5.         למותר לציין כי לא כל טענות הצדדים מצאו ביטוי בהכרעת הדין. כך גם לא התייחסתי לכל המוצגים שהוגשו והעדים שהעידו בפניי; אלא רק לעדויות והמוצגים שהיו רלוונטיים להכרעה.

   6.         כתב-האישום כלל חלק כללי שהתייחס לכלל הנאשמים וכלל האישומים, וכן פרק בו פורטו כל אחד מ-12 האישומים שהובאו לפני בית-המשפט. בשורות הבאות אסקור את פרטי כתב האישום המתוקן, המתאר מסכת עובדתית סבוכה ומסועפת, אשר לשם פישוט הבנתה מצורף תרשים להכרעת דין זו כ"נספח א'".

חלק כללי משותף לכל האישומים

פתח דבר

   7.         במחצית השנייה של שנת 2000 יזם נאשם 3 (להלן: " יגרמן") מהלך עסקי, במסגרתו רכשה קבוצת משקיעים בראשותם של נאשמים 4 ו-1 (להלן: " פלד" ו-" גבעוני" בהתאמה), אליהם הצטרף בהמשך נאשם 2 (להלן: " הבי"), את השליטה בחברת ז'ק מיטרני בע"מ, ובהמשך את השליטה בשורת חברות ציבוריות.

   8.         במשך שנה, החל מחודש יולי 2000 ועד אוגוסט 2001, רכשה קבוצת המשקיעים את השליטה בשמונה חברות ציבוריות ואחזקה משמעותית בחברה ציבורית נוספת (להלן: " הקבוצה"). כפי שיפורט להלן, איישו פלד, גבעוני והבי, את המשרות הניהוליות הבכירות במרבית החברות הציבוריות בקבוצה. יגרמן, אשר היה אבי המהלך העיסקי, הוסיף ותפס תפקיד מפתח ראשי בכל הקשור לניהולה והתווית דרכה של הקבוצה שנוצרה, בין השאר נוכח השפעתו המכרעת על פלד, גבעוני והבי.

   9.         ברבעון הראשון של שנת 2002 נקלעו חברות הקבוצה לקשיים עסקיים ואחרים, בין השאר בשל המעשים המפורטים בכתב-האישום. החברות הציבוריות לא פרסמו את הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, הקבוצה קרסה, ובחודש אוגוסט 2002 הוציא בית-המשפט המחוזי צווי הקפאת הליכים למרבית החברות הציבוריות ומינה להן מנהלים מיוחדים.

חברות הקבוצה

 10.       חברת קרן פלד השקעות בע"מ (להלן: " קרן פלד"), לשעבר חברת ז'ק מיטרני בע"מ, היא חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף, ובחודשים ינואר-יולי 2002 (להלן: " התקופה הרלוונטית לכתב-האישום") נמצאו בידי הציבור ונסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: " הבורסה"), עד שהבורסה הפסיקה ביום 1.7.02 את המסחר בהן, עקב אי-הגשת דוחות כספיים ליום 31.3.02.

 11.       קרן פלד היא חברת אחזקות שהחזיקה, החל מדצמבר 2000, ב-67.14% מחברת חייל אחזקות (1965) בע"מ (להלן: " חייל"), וכן זכויות במקרקעין בבת-ים.

 12.       חייל היא חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף, ובתקופה הרלוונטית לכתב-האישום נמצאו בידי הציבור ונסחרו בבורסה, עד שהבורסה הפסיקה ביום 1.7.02 את המסחר בהן, עקב אי הגשת דוחות כספיים ליום 31.3.02.

 13.       חייל וחברות-הבת שלה עסקו בייזום והקמה בתחום עסקי הנדל"ן ובהשקעה בחברות כלולות. חייל החזיקה, החל מחודש אוגוסט 2001, ב-35.9% מחברת פויכטונגר השקעות 1984 בע"מ (להלן: " פויכטונגר השקעות"), המהווה שיעור החזקה אפקטיבי של 42.1%, מכיוון שחברת-בת בבעלות מלאה של פויכטונגר השקעות, מחזיקה בכ-14.7% מהון המניות המונפק והנפרע של פויכטונגר השקעות. לאור האמור לעיל הייתה חייל בעלת היכולת לכוון את פעילותה של פויכטונגר השקעות.

 14.       נאשמת 6, פויכטונגר השקעות, היא חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה הוצעו לציבור על-פי תשקיף, ובתקופה הרלוונטית לכתב-האישום נמצאו בידי הציבור ונסחרו בבורסה, עד שהבורסה הפסיקה ביום 1.7.02 את המסחר בהן, עקב אי הגשת דוחות כספיים ליום 31.3.02, כפי שיפורט להלן.