הרשעה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה ועוד - פסקדין

מבוא

1.      כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות כדלהלן:

                  לנאשמים 1-2 ביחד (ללא נאשם 3) 5 עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק [נשוא אישומים 1-5] ועוד 3 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף והתחזות כאדם אחר עבירות לפי סעיפים 499(א)(1), 415, 418 סיפא , 420 ו-441 לחוק העונשין הנ"ל [נשוא אישומים 2-3 ו-8].

                  לנאשם 3 בלבד מיוחסת [באישום 7] עבירת "הדחה בחקירה" לפי סעיף 245(א) לחוק הנ"ל.  

      לנאשמים 1-2-3 ביחד מיוחסות גם שתי עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק, של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף והתחזות כאדם אחר עבירות לפי סעיפים 499(א)(1), 415, 418 סיפא , 420 ו-441 לחוק העונשין הנ"ל [נשוא אישומים 5-6].

למען הקיצור , יהיו בהכרעת דין זו הקיצורים הבאים:

נאשם 1 ייקרא וצ'יסלב. יצויין כי וצ'יסלב מכונה בפרוטוקול בכמה מקומות בשם סלבה.

נאשם 2 ייקרא- אולג

נאשם 3 ייקרא -ולרי.

וסילי סטרוקן יייקרא- וסילי

בוריס פסוצ'ינסקי ייקרא -בוריס פ'

ילנה אוסטרוברחוב תיקרא-ילנה

בוריס קוזלוב ייקרא- בוריס ק' או קוזלוב- אשתו של בוריס ק.  היא נטליה קוזלוב.

אמליה מובלנוב-תיקרא אמליה

קיריל ווסקוביניקו-ייקרא-קיריל

חברות פרופלקס וגרמיסל- הן חברות פיקטיביות שבאמצעותן היתה הזדהות של המעורבים הרלוונטיים (כל מקרה  יידון לגופו) כעובדי החברות וכמקבלי שכר מהחברות או כקשורים בחוזי עבודה עם החברות וזאת לצורך פתיחת חשבונות בנקים.

לפי עדות וסילי חברת גמיסל היתה חברה בבעלותו של דניס אוסטרוברחוב ובאמצעותה בוצעו העבירות שיפורטו להלן. לפי עדותו של וסילי מי שהיה מעורב בפעילות העבריינית של חברת גרמיסל היו: נאשמים 1-2 וילנה .

לפי עדות וסילי חברת פרופלקס היתה חברה שבשמה השתמשו כדי להציג חוזי עבודה פיקטיביים עבור אותם אנשים שפנו לבנקים לצורך פתיחת חשבונות ומשיכת כספים .

לפי עדותו של וסילי, הפעילות באמצעות גרמיסל החלה לאחר שלא ניתן היה להמשיך לפעול עם חברת פרופלקס .