הקפאת חשבונות של חלפן כספים

ה ח ל ט ה

הרקע העובדתי

דוד צין )להלן:" החשוד"( הינו חלפן כספים. במסגרת עיסוקו מנהל החשוד על פי יפויי
כוח חשבונות במספר בנקים בישראל ביניהם חשבון 217727 בבנק דיסקונט סניף חזון איש
בני ברק )להלן: "החשבון"(. על פי הטענה הוזרמו לחשבונות שבניהולו של החשוד סכומי
כסף גדולים מאוד המגיעים לכ- 7 מליון$ , שמקורם במעילת ענק בכספיה של חברה הולנדית.
לחשבון הגיעו כ 1.5 מליון $ מכספי המעילה, בידיעתו והסכמתו של החשוד, והוא העבירם
למוטבים שונים ברחבי העולם. מכאן החקירה שבה מוחשד החשוד בעבירות על חוק איסור
הלבנת הון והחזקת רכוש גנוב. במסגרת החקירה נתפסו מהחשוד ביום 19.03.01 בעת שהיה
בסניף הבנק שיקים, מט"ח והחשבון הוקפא.

בפני שתי בקשות שהוגשו זו לאחר זו או ליתר דיוק זו בעקבות זו. הראשונה הוגשה לבית