החלטה בתיק בש 92539/06
|
ב"ש בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו |
92539-06
22.8.2006 |
|
בפני : אמסטרדם יהודית |
|
| - נגד - | |
|---|---|
|
: מדינת ישראל באמצעות המחלקה המשפטית והמחלקה לתיקים מיוחדים |
: 1. גבאי אברהם 2. גבאי יוסף 3. גולד חומרי מיקוי ומדללים |
| החלטה | |
א) פתח-דבר
- בפני בקשה למתן סעדים זמניים ברכוש עפ"י סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") ביחד עם סעיף 36ו'(א) לפק' הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג-1973 (להלן: "פקודת הסמים").
- כתב-האישום בת.פ. 40210/06 מייחס למשיבים ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק הבלו על דלק, ועבירות על חוק מע"מ.
על פי הנטען בכתב-האישום, המשיבים השתמשו בדלק מסוג נפטא שלא על פי צורכי הפטור מתשלום בלו, מכרו את הנפטא לגורמים שונים לצורך מהילת דלק, והוציאו חשבוניות מס כוזבות כדי להסתיר את השימוש האמיתי בנפטא. הנפטא וסכום הבלו שנחסך מהווים "רכוש אסור" על פי חוק איסור הלבנת הון.
המשיבים עשו איפוא על פי הנטען בכתב-האישום פעולות ברכוש אסור בסכום של 22,852,854 ש"ח.
כתב-האישום כולל בקשה עפ"י סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון לחילוט רכוש המשיבים ורכוש חב' שיא אנרגיה בע"מ ח.פ. 51384030 (להלן: "חב' שיא"), כמפורט בנספח ה', וזאת לאחר הרשעת המשיבים בדין.
- בתאריך 10.7.05 הורה בימ"ש שלום ברמלה ( צו 3954/05) על הקפאת חשבונותיהם של המשיבים (וכן של בני משפחתם ששמם פורט בבקשה) בכל תאגיד בנקאי וקופות גמל.
כמו כן הוקפא חשבונה של חב' שיא, מס' 34238 בבנק הפועלים סניף 234, זאת עפ"י סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט-1969.
בהמשך ובהסכמת הצדדים נקבע בתאריך 7.11.05 כי הכספים שהוקפאו ע"י בית המשפט בהחלטתו מתאריך 10.7.06 יופקדו בתוכנית פק"מ חודשית.
4. בתאריך 20.7.06 נעתר ביהמ"ש המחוזי בת"א (כב' השופט רוזן) לבקשת המבקשת עפ"י סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון ביחד עם סעיף 36ו'(א) לפק' הסמים המסוכנים, והורה במעמד צד אחד למתן סעדים זמניים ברכוש המשיבים וחב' שיא כמפורט בנספח ב'1, וזאת עד לקיום דיון במעמד הצדדים שיתקיים תוך 10 ימים.
5. בהתאם להוראת ביהמ"ש, נקבע דיון במעמד הצדדים לתאריך 30.7.06.
6. בתאריך 26.7.06 עתרו ב"כ הצדדים לביהמ"ש לדחות את מועד הדיון, וזאת נוכח היקף החומר בו עליהם לעיין.
הוסכם בין הצדדים כי הצווים הזמניים יוותרו בתוקפם עד לקיום הדיון בבקשה, וכן הוסכם כי לא תבוצענה כל דיספוזיציות במצבה של חב' שיא וברכוש המפורט בנספח ב'1 לבקשה, עד למועד הדיון.
הדיון נדחה ע"י השופט התורן (כב' השופט ז' כספי) לתאריך 7.8.06 .
7. בתאריך 7.8.06 התקיים דיון בפני מותב זה (בהיותו שופט תורן), וזאת בנוכחות ב"כ המבקשת - עו"ד אמיר ועו"ד רוזין, משיבים 1 ו-2 ובא-כוחם - עו"ד ברון, והטוענים לזכות: גב' מזל גבאי - רעייתו של משיב 1 באמצעות עו"ד אליגון, יעד חב' לדלק בע"מ -(להלן: "חב' יעד"), באמצעות באת כוחה עו"ד גזית, וכן חב' סטוקטון אויל בע"מ באמצעות בא כוחה עו"ד סרג' וולינר.
ב) טיעוני ב"כ המבקשת
8. ב"כ המבקשת עותרת לביהמ"ש בבקשה דנן להורות על עיקול נכסים השייכים למשיבים כמפורט בסעיפים 1 ו-2 לנספח ב'1 של הבקשה.
לטענה, משיבים 3-1 במועדים שונים העבירו בתקופת ביצוע העבירות נשוא כתב-האישום בת.פ. 40210/06, סך של 3,295,158 ש"ח לחברת שיא שהינה חברה פרטית המוגבלת במניות, אשר הוקמה ע"י משיבים 1 ו-2 בסוף חודש דצמבר 2000.
ב"כ המבקשת עותרת לביהמ"ש להורות על עיקול מניות משיבים 1 ו-2 כמפורט בסעיף 3 לנספח ב'1, וכן להורות על מינוי מנהל זמני לחב' שיא, שלו יוקנו סמכויות כמפורט בנספח ב'2 מבלי שתשלל מהמשיבים החזקה וסמכויות הניהול. כמו-כן מבוקש מתן צוים כמפורט בנספח ב'3.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:| הודעה | Disclaimer |
|
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר. |
|