החלטה בתיק בש 3290/05

סיכומי המשיב הובאו בפני ביום 26.12.05, לאור ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים.

1.         בפני בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים.

א. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון), לרבות מתן שירותי מטבע, ביצוע פעילות שיוחדה לתאגיד בנקאי, עשיית פעולה ברכוש אסור ושיבוש הליכי משפט.

ב. בפרט האישום הראשון נטען כי במהלך השנים 00'-05' שכנע המשיב אנשים שונים להעביר לידיו כספים בהשקעה רווחית ביותר המניבה ריבית חריגה בהשוואה לריבית המקובלת בשוק בשיעור של מעל 4% לחודש. המשיב הציג בפני אותם אנשים מצגים כוזבים בדבר ייעוד השקעתם, לרבות טענות כי הכספים מועברים לחברה עסקית המלווה כספים אלה באופן מסודר בריבית גבוהה יותר, תוך קבלת נכסים ושיקים להבטחת הלוואות אלה ונכיון השיקים, וכן כי הכספים משמשים לעסקים שונים לרבות עסקי נדל"ן. המשיב התנה את ההשקעה בהפקדת סכומים העולים על 50,000 ש"ח, ואף הציע עמלות לכל משקיע שיביא משקיע חדש. בשלבים שונים של פעילות זו שכנע המשיב את אבי ירדני המנוח מקיבוץ כנרת (להלן: ירדני) שהיה מוכר באזור כמתמצא בנושאים פיננסיים, להעביר לידיו כספים בדרך זו, ובהמשך החל ירדני לשכנע אנשים להשקיע כספים אצל המשיב, לבקשתו. ירדני, בדומה לנאשם הציג בפני משקיעים רבים מצג סתמי באשר להשקעת כספיהם, ושימש למעשה כ"ראש קבוצה" למשקיעים שפעלו באמצעותו.

כך פעל המשיב גם לגבי יוסי כבשנה (להלן: כבשנה), אשר הפך גם הוא לראש קבוצה ופעל  דומה לירדני.

המשיב חתם על שטרי חוב ריקים אותם נתן לראשי הקבוצות, כדי שימלאו בהם את פרטי המשקיעים וסכומי הכסף שהופקדו, בבקשו כי השטרות לא ימסרו למשקיעים. בנוסף לכך חתם בחלק ניכר מהמקרים על מכתבים המאשרים קבלת סכומי כסף והתחייבות לשלם ריבית על סכומים אלה, או להחזירם במועד נדחה כשהם כוללים ריבית דריבית על ההשקעה. המשיב חתם על השטרות ומהמכתבים ביודעו כי אינם מהווים בטוחה אמיתית כלפי המשקיעים, שכן לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו אלה במקרה שיוגשו לפרעון, מכיוון שלא דיווח לאיש מה עלה בגורל הכספים שהושקעו.

במהלך התקופה הרלוונטית הגיע מספר המשקיעים למאות, וסכומי הכסף שהועברו למשיב הצטברו לעשרות מליוני ש"ח לפחות.

המשיב ניהל פעילות מורכבת שכללה קבלת פקדונות כאמור לעיל, תוך תשלום ריביות שקליות על סכומים שהופקדו במטבע זר והחלפת שטרי כסף שלא באמצעות חברה או עסק רשום או חשבון בנק המשמש למטרות אלה, וכל זאת תוך הפרת חובות שנתבעו בדין, והכל במטרה שלא יהא דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון.

במהלך התקופה הרלוונטית שלח המשיב יד במרמה בכספים שקיבל, והשתמש בהם לצרכיו השונים ובהם שיפור רמת חייו, רכישת נכסים, תשלום חובות, מתן הלוואות, העברת הכספים לגורמים אחרים ועוד.

החל ממאי 05' הפסיק המשיב לשלם את הריביות למשקיעים וסירב להשיב להם את סכומי הקרן. הוא מסר לראשי הקבוצות ולמשקיעים שהיו עימו בקשר הסברים שקריים שונים להפסקת התשלומים, ובהם הטענה שהוא נחקר על ידי רשויות המס, תוך שהוא מבטיח כי לקראת ספטמבר 05' ישולמו כל הכספים כולל הריבית שהצטברה עד לאותו מועד. בהסבריו ובהבטחותיו השקריים שכנע המשיב את המשקיעים להמתין ולא לנקוט צעדים כלשהם נגדו. משחלף המועד המובטח, שכנע המשיב את המשקיעים להמתין ולא לנקוט נגדו בצעדים כלשהם עד סוף אוקטובר 05', אך לא השיב להם את כספם עד למועד הגשת האישום.

ג. בפרט האישום השני נטען כי במקביל לפעילות שתוארו בפרט האישום הראשון ביצע המשיב פעולות שונות ברכוש ובכספים שהגיעו לידיו במישרין ובעקיפין כתוצאה מהעבירות אותן ביצע כמתואר באישום הראשון. פעולות אלה בוצעו באמצעות מספר חברות וחשבונות בנק שבשליטתו או בשליטת בני משפחתו על מנת להסתיר ולהסוות את מקורו של הרכוש שהגיע לידיו ואת זהותם של בעלי הזכויות בו.

הפעולות אותן ביצע המשיב ברכוש האסור כולל את רכישתם של 6 נכסי נדל"ן בארץ, וכן של רכישת נדל"ן בלאס וגאס שבארה"ב באמצעות חברות שם המצויות בשליטת המשיב ובני משפחתו, רכישת נכסי מקרקעין, מתן הלוואות באשראי, נכיון שיקים, פרעון חובות לנושים וביצוע פעולות בנקאיות שונות בחשבונות הבנק שפורטו באישום, לרבות הפקדה ומשיכה של כספים במזומן, בשיקים ובהעברה מחשבון לחשבון.

לצורך ביצוע פעולות אלה הקים המשיב מארג של חברות בשליטתו ובשליטת בני משפחתו שבאמצעותן בוצעו פעולות ברכוש האסור, כמפורט בפרט אישום זה.

ד. המשיב פנה לראשי הקבוצות, כבשנה, ירדני, יפתח הר חול מבלפוריה (להלן: הר חול) וארנון בן שלום מרעננה (להלן: בן שלום) במהלך 05', וביקש מהם להסתיר או להשמיד את כל הרישומים המצויים בידיהם בנוגע לפעילות שתוארה באישום הראשון, במטרה להביא להעלמת ראיות, ולהכשלת חקירה והליכים שיפוטיים אותם צפה. בעקבות פניה זו פעלו ראשי הקבוצות להסתרת הרישומים שבידיהם ואף להשמדתם.

2.         לאחר שעיינתי באופן שטחי בחומר החקירה שנצבר, וזאת לאור ריבוי החומר, שוכנעתי כי יש ראיות לכאורה לאשמתו של המשיב.

א.  המשיב הגיע מיוזמתו למשטרה להתלונן על מרמה שהוא מעורב בה ביחד עם אחרים, ומסר הודעה ראשונה ביום 27.10.05 בשעה 11:00, לאחר שהחוקר הזהירו כי אינו חייב להפליל עצמו. המשיב סיפר כי היה בעל מכולת במושבה כנרת, אותה ניהל ביחד עם שותף בשם יוסי כבשנה מהמושבה (להלן: כבשנה). העסק היה בקשיים והם נפרדו כשהמשיב קנה את החלק של כבשנה. מספר חודשים לאחר מכן, שכנע אותו כבשנה לפגוש קיבוצניק שלדבריו הוא גאון פיננסי המשמש כיועץ השקעות לאנשי הקיבוצים, בשם אבי ירדני (להלן: ירדני). ירדני אמר לו שהוא יכול לגייס משקיעים בלי סוף אבל כדי לשכנעם צריך לחתום על שטרי נאמנות לגבי הכספים שהם משקיעים ועל מסמכים נוספים שירדני הדפיס, בהם המשיב מתחייב להחזיר למשקיעים את הקרן וריבית בשיעור של בין 4%-5% לחודש.  המשיב חתם בתמימותו על שטרות חוב כערב אישית מתוך אמון לתכנית הכלכלית של ירדני. המשקיעים נהגו לקבל את הריבית מידי חודש בחודשו במעטפה מאת ירדני, ובתוך 4 שנים הגיע מספר המשקיעים לכ-200, כשכל משקיע השקיע לפחות 100,000 ש"ח. לדברי המשיב, במשך השנים 99'-05' קיבלו המשקיעים החזרים של קרן וריבית והיו מרוצים. המשיב ציין כי ירדני לא הסכים מעולם להפגיש בינו לבין  המשקיעים, כך שהמשיב לא שכנע מעולם איש להשקיע את כספו. בשנת 04', לאחר שנודע קיומו של הבנק, הפיץ ירדני שמועה, לפיה מקבלים רק בני משפחה של משקיעים קיימים, אשר אף יקבלו בונוס אם יביאו בני משפחה. באותה תקופה פנו משקיעים נוספים אל ירדני וביקשו לפעול בשיטה דומה. משהסכים לכך נוצרו ראשי קבוצות חדשים, אשר פעלו באותה שיטה עם שטרות שהמשיב חתם עליהם מראש על החלק, והושקעו סכומים העולים על 200 מליון ש"ח. בתקופה זו החל ירדני לפרסם שהמשיב מטפל בהשקעות הכספים של כולם באזור תל-אביב.

כששאל המשיב את ירדני לפני כשנתיים וחצי היכן הכסף, אמר לו ירדני שהוא פתח   

כספות   בבנקים והמשיב הסתפק בכך.

בתחילת שנת 05' ביקש ירדני, אשר ניהל את כל העסק, לצאת מהעסק, והמשיב חשש שיתבעו ממנו את החובות על יסוד השטרות עליהם חתם, וכן משום שירדני אמר לו שהמשקיעים אמרו לו, שאם לא ימסור להם את השטרות עד 31.10.05 יחד עם כספי ההשקעה, "לא יהא לו טוב", ויגיעו אליו אנשים מהעולם התחתון שידרשו ממנו את הכסף. לדברי המשיב, פנה למשטרה כדי שתעצור את השטרות שלא יגיעו לעולם התחתון.