ה"ת 53392-03-14 לייבוביץ ואח' נ' מדינת ישראל

1.לפני בקשת המבקשת להאריך את תוקף החזקת התפוסים וצווי ההקפאה למשך 180 יום נוספים, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") וכן לפי סעיפים 21 ו- 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000.

2.ביום 17.12.13 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיב, אשר אחיו הינו מנהל בכיר בתאגיד מי אביבים וכנגד אחרים נוספים, בחשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה בהיקף נרחב של מיליוני שקלים וכן בחשד לביצוע עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון").

3.לטענת המבקשת, כנגד המשיב התגבשה תשתית חקירתית מבוססת לעבירות הלבנת הון, בעקבות זאת הועברו זה מכבר חומרי החקירה אל יחידת התביעות (פרקליטות מחוז תל אביב) לצורך עיון בתיק להמשך טיפול בעניינו של המשיב.

במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווי תפיסה שיפוטיים, נתפסו מידי המשיב ברישום ובפועל רכוש הכולל נכס נדל"ן, חשבון בנק, כספים במזומן ותכולת כספת השייכת לאחיו של המשיב.

4.המבקשת הוסיפה וטענה בבקשתה כי בחלוף הזמן, במסגרת החקירה ובקשות שונות מטעם המשיב, שוחררו נכס נדל"ן, כספים במזומן, כספת (ללא תכולתה), מחצית תיק ניירות הערך של המשיבים.

5.המשיב העלה מספר טענות, כאשר לעניין תיק ניירות הערך, המדובר בחשבון משותף למשיב ולאשתו, אשר איננה חשודה. למבקשת אין כל סמכות לתפוס יותר ממחצית הכספים המצויים בו. על פי המלצת בית המשפט, בדיון שהתקיים ביום 22.4.14, הסכימו המבקשת והמשיב לשחרר כספים בהיקף של כ – 25% מערך הפיקדונות בחשבון, תוך שמירת כל הטענות.

עוד הוסיף המשיב כי הכספים בחשבון מקורם בשכר עבודה של המשיב ושל אשתו ואין בינם לבין החשדות דבר וחצי דבר.

לטענת המשיב, מחצית מסכום הכספים המוקפא לטובת המבקשת, שעומד על סך של 200,000 ₪, עולה בהרבה על ערך החשדות שיוחסו למשיב.

6.המשיב מסכים לבקשת המבקשת להחזיק את המסמכים אשר נמסרו לה מבנק דיסקונט סניף***, המוזכרים בסעיף ד' לבקשה.

7.לטענת המשיב, מאחר שחומר החקירה הועברו אל יחידת התביעות, פרקליטות פלילית מחוז תל אביב ומשנשלחה למשיב הודעת שימוע מכוח סעיף 60 א' לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב 1982, הרי שקמה למשיב הזכות לקבל לעיונו את עיקרי חומר החקירה בעניינו לצורך השימוע והמבקשת טרם אפשרה לו לעשות כן. לטענתו, המבקשת מקפחת את זכותו, בניגוד לדין ויוצרת לעצמה יתרון דיוני וראייתי בהשמעת טענות ביחס למסקנות הנובעות מחומר החקירה מבלי שלמשיב ניתנת ההזדמנות לסתור זאת. על כן עותר המשיב, להורות למבקשת להעביר לעיונו את חומר החקירה הרלוונטי.