ת"פ
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
|
60386-06-14
05/12/2016
|
בפני השופט:
חאלד כבוב
|
| - נגד - |
המאשימה:
מדינת ישראל
מדינת ישראל
עו"ד חנה קורין
עו"ד עמית בכר
עו"ד מאור ברדיצ'בסקי מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
|
הנאשמים:
1. נוחי דנקנר
2. איתי אהרן שטרום
3. אי די בי חברה לאחזקות בע"מ
4. קלוס טריידינג בע"מ
עו"ד גיורא אדרת
עו"ד יפעת מנור-נהרי
עו"ד איריס ניב-סבאג
עו"ד נוית נגב
עו"ד אלון ביכלר
עו"ד משה ישראל
עו"ד אלימלך קורצוויל
עו"ד פנחס רובין
עו"ד ארז הראל
עו"ד הילה שמעון
|
| גזר דין |
רקע
- ביום 4.7.2016 ניתנה על ידי הכרעת דין מפורטת בעניינם של הנאשמים וזאת לאחר שמיעת הוכחות וסיכומים בתיק.
הכרעת הדין נפרסת על פני 281 עמודים וסוקרת את סיפור המעשה והראיות בתיק ואין בכוונתי לחזור על האמור בה במסגרת גזר הדין מעבר לנדרש לצורך גזירת הדין.
עם זאת, אזכיר בקליפת האגוז מי היו הנפשות הפועלות, במה הן הורשעו ואת עיקרי הכרעת הדין.
הנאשם 1, נוחי דנקנר (להלן: "הנאשם 1" או "דנקנר"), היה בעת הרלוונטית בחודש פברואר 2012 בעל השליטה בחברת אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ, היא הנאשמת 3 (להלן: "הנאשמת 3" או "אי.די.בי") וזאת נוכח אחזקתו במשותף בכ-69% ממניות חברת גנדנן הולדינגס בע"מ אשר החזיקה בכ-46% ממניות אי.די.בי כמפורט בכתב האישום, כאשר בנוסף להיות דנקנר בעל השליטה הוא כיהן כיו"ר הדירקטוריון של אי.די.בי וחברות נוספות בקבוצה, לרבות אי.די.בי פיתוח, דסק"ש וכלל תעשיות. כמו כן, כיהן כדירקטור בחברות נוספות בקבוצת אי.די.בי ולקח חלק פעיל בהתוויית המדיניות העסקית של הקבוצה תוך פיקוח על פעילות החברות.
הנאשם 2, איתי שטרום (להלן: "הנאשם 2" או "שטרום"), כלכלן בהשכלתו, איש עסקים בתחום שוק ההון. על פי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית לאישום היה שטרום בעלים של קבוצת חברות העוסקות במסחר בניירות ערך, ניהול תיקים, בנקאות להשקעות ובנקאות פרטית, ביניהן הנאשמת 4. שטרום ודנקנר הינם מכרים ובתקופה הרלוונטית לאישום שררה ביניהם מערכת יחסים חברית.
הנאשמת 3, אי.די.בי, היא כיום חברה פרטית הרשומה בישראל. על פי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית מניות החברה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בשיטת הרצף והיא היתה אחת מחברות האחזקה הגדולות בישראל, כשבבעלותה מגוון חברות ופעילות ענפה בתחומים שונים במשק הישראלי ובחו"ל. ביום 9.8.2015 נמחקו מניות החברה ממסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה בבעלות פרטית.
הנאשמת 4, קלוס טריידינג בע"מ, ובשמה הקודם ISP Financial Trading Ltd. (להלן: "הנאשמת 4" או "ISP"), חברה פרטית שעסקה בתקופה הרלוונטית לאישום בניהול כספי נוסטרו, החברה היתה בבעלות משותפת של שטרום, עדי שלג ושותף נוסף, עד לפירוק השותפות ביום 14.2.2012, כאשר עד מועד זה כיהן שלג כמנכ"ל ISP. ISP הינה חלק מקבוצת חברות, בבעלותו של שטרום, אשר פעלו בחלקן תחת רישיון בשווייץ.
- הנאשמים הורשעו כאמור לאחר שמיעת ראיות בעבירות הבאות:
- א. הנאשם 1 הורשע בעבירה על סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), עבירה של השפעה בדרכי תרמית על תנודות שערי נייר ערך ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") (ביצוע בצוותא).
כמו כן, הורשע הנאשם 1 בעבירה של הנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך - עבירה על סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
כן הורשע בעבירה על סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך, אי קיום הוראות סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים").
כן הורשע הנאשם 1 בעבירה של פרט מטעה בתשקיף, עבירה על סעיף 53(א)(2) לחוק ניירות ערך, וכן בעבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור - עבירה על סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
- ב. הנאשם 2 הורשע בעבירה על סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, השפעה בדרכי תרמית על תנודות שערי נייר ערך, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
כן הורשע בעבירה של הנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך - עבירה על סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
כן הורשע בעבירה של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור - עבירה על סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
- ג. הנאשמת 3 הורשעה בעבירה של השפעה בדרכי תרמית - עבירה על סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
כן הורשעה בעבירה של הנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך - עבירה על סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.