בש"ע 8098-07-16 מדינת ישראל נ' לסרי

לפניי בקשת המבקשים לביטול צו הקפאת נכסים – השבת תפוסים ושחרור החשבונות שנתפסו על ידי המשיבה, מכוח סעיפים 32+34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") ומכוח סעיף 21 לחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון").

המבקשים מוסיפים כי נכס הנדל"ן נתפס אף מכוח סעיף 109 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 1975.

רקע ועובדות:

1. בזעיר אנפין יפורט הרקע והעובדות של הפרשה אשר לפניי; עניינו של תיק זה הוא חשדות להברחת תרופות מרשם מזויפות ממגוון סוגים, שמקורן במזרח הרחוק, לתוך ארה"ב, בעיקר באמצעות חברות סלובקיות, בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

    

2. התרופות כללו בין היתר תרופות לטיפול באין אונות, כדורי שינה, תרופות פסיכיאטריות, תרופות להורדת לחץ דם, תרופות למחלות לב, תרופות למחלת הסרטן.

    

3. כעולה מהרקע העובדתי אשר נמסר על ידי המשיבה, התרופות נרכשו על ידי רוכשי תרופות, רובם נעדרים ביטוח רפואי, באמצעות אתר אינטרנט אותו הפעיל המבקש 1, ועל ידי מתן מספר כרטיס אשראי לחיוב, כאשר סליקת האשראי נעשתה במקומות שונים ברחבי העולם, לרבות הונג קונג, קפריסין, בליז וכיו"ב.