בע"ח
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
|
63684-11-14
09/01/2015
|
בפני השופטת:
דניאלה שריזלי
|
| - נגד - |
המבקש:
איתי שטרום
עו"ד איריס ניב-סבג
עו"ד נוית נגב
עו"ד אלון ביכלר
|
המשיבים:
1. מדינת ישראל – פמת"א (מיסוי וכלכלה)
2. נוחי דנקנר
3. אי. ד. ב. חברה לאחזקות בע"מ
4. קלוס טריידינג
עו"ד חנה קורין
עו"ד עמית בכר
עו"ד מאור ברדיצ'בסק
עו"ד פנחס רובין
עו"ד ארז הראל
עו"ד הלה שמעון
|
| החלטה |
בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: חסד"פ) לקבלת "חומר חקירה".
ה"חומר" המבוקש הוא: "כל דפי חשבונות הבנק המתייחסים לתקופה 1.1.2009 ו-1.3.2012, בהם פירוט תנועות בניירות ערך של חשבונות חברת סיטי ברוקר, מאיה שלג (בעלת חברת סיטי ברוקר), בן יפת וירון ברק (שותפיה של מאיה שלג בחברת סיטי ברוקר)".
קדמה לבקשה זו בקשה אחרת של איתי שטרום (להלן: שטרום, או, המבקש) לקבל לעיון את דו"חות הציטוטים אשר משקפים אותן תנועות בניירות ערך של חשבונות חברת סיטי ברוקר לתקופה 2009 עד 2011, וכן, חומר נוסף (שיפורט בהמשך). הבקשה נדונה בפני כב' השופט ח' כבוב ונדחתה. שטרום ערר לבית המשפט העליון, ובעקבות הדיון וההחלטה
שניתנה ב-18.11.2014 הוגשה בקשה מחודשת זו.
מאחר שמדובר בבקשה שניה, שעניינה קרוב אצל קודמתה, ניתן לחסוך בהקדמות ולעסוק בעיקר.
כתב האישום
בתמצית ובקצרה אזכיר את עובדות כתב האישום (ת"פ 60386-06-14) שבו חוברים יחדיו הנאשם 1, נוחי דנקנר (להלן: דנקנר), בעל השליטה בנאשמת 3, אי.די.בי., חברה לאחזקות בע"מ (להלן: אי.די.בי.), חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך; הנאשם 2, איתי שטרום, הוא המבקש, והנאשמת 4, קלוס טריידינג בע"מ, שנקראה בעברTrading Financial ISP, חברה בבעלותו של שטרום (להלן בהתאמה: קלוס; אי. אס. פי).
בכתב האישום שני אישומים. המרכזי בו הוא האישום הראשון, ובו טוענת המאשימה, כי בחודש פברואר 2012, במועד סמוך לתהליך הנפקת מניות וכתבי אופציה של אי.די.בי. לציבור לצורך גיוס הון מהציבור, סיכמו ביניהם דנקנר ושטרום להשפיע על שערן של מניות אי.די.בי., וזאת, ע"י כך ששטרום ירכוש בבורסה היקפים גדולים של מניית אי.די.בי., באורח שיגדיל את מחזורי המסחר בה, ימנע את המשך ירידת השער ואף יעלה אותו, ויציג מצג של התעניינות במנייה מצד קונים משמעותיים.
עוד נטען בכתב האישום, כי לצורך ביצוע התכנית האמורה, זימן אליו שטרום את עדי שלג, מי ששימש בעבר מנכ"ל אי.אס.פי., וניהל בתקופה הרלוונטית את המסחר בנוסטרו שלה (להלן: שלג), והורה לו לפעול באמצעות חשבונות אי.אס.פי. ולרכוש דרכם מניות אי.די.בי. בבורסה באופן ובמטרה להשפיע על שערן, להעלותו ולמנוע ירידתו. יצוין, כי שלג משמש בפרשה זו עד מדינה, ואופי פעילותו והתנהלותו בשוק ההון הן שעומדות בלב הבקשות לעיון בחומר חקירה.
מכל מקום, בהתאם לנטען בכתב האישום, נעתר שלג להוראתו של שטרום, ובשלושת ימי המסחר 21.2.2012 עד 23.2.2012 הוא ביצע רכישות של מניית אי.די.בי. בהיקפים גדולים, בין היתר, בדרך של מתן פקודות מתואמות בין החשבון שבו פעל אז בחברת אי.אס.פי., לבין חשבון של חברת סיטי ברוקר (להלן: סיטי ברוקר), חברה בבעלותה של אשתו, מאיה שלג; נמצא, כי מתוך סך המניות שרכשו חשבונות אי.אס.פי. בתקופת ההרצה, כ-30% נרכשו במסגרת עסקאות מתואמות מול החשבון של סיטי ברוקר. המאשימה טוענת כי שלג ביצע את הפעולות המתואמות מכוח ההוראה או ההנחיה שקיבל משטרום, אף שעצם הפעולות לא נעשו בידיעתו.