15 שנות מאסר לאלי חפץ בגין קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, זיוף ועוד

החל משנת 2002 ועד 21.4.09 הציג הנאשם מצגי שווא וטענות כזב לפני אנשים רבים, ע"מ להונות אותם, ולקבל מהם במרמה סכומי כסף גדולים.

כך הציג עצמו בכזב כבוגר יחידת חילוץ והצלה בצה"ל (יחידת 669), כסוכן של שרות הבטחון הכללי, כמנהל תיקי לקוחות פרטיים וחברות בבנק קרדיט סוויס,  בארץ ובציריך.

כמו כן הציג עצמו בכזב כבעל תואר שני בכלכלה, וכמי שעתיד לסיים לימודי דוקטורט בלימודי הכלכלה.

הנאשם טען בכזב כי לאור עבודתו בבנק קרדיט סוויס ולאור תפקידו בשרות הבטחון הכללי הוא נדרש לטיסות רבות בעולם, מרביתן במטוס הפרטי של הבנק.

בפועל, נעדר הנאשם השכלה אקדמאית, אינו מועסק בעבודה כלשהי ולא שירת בצבא, עקב מחלת הסכרת אלא שימש כמתנדב במשך חודשיים בחיל האויר.

הנאשם הציע ל- 55 אנשים שמרביתם בני משפחתו וחברים קרובים, להשקיע באמצעותו סכומי כסף גבוהים, תוך הבטחות שווא כי הכספים יושקעו באפיקי השקעה המניבים תשואות וריביות גבוהות, לרבות אפיקי השקעה הניתנים כהטבה לעובדי הבנק, כשהוא מציג עצמו בכזב כיועץ פיננסי ואורגן של החברה. הנאשם הציג עצמו בפני הנפגעים כברוקר, נהג ברכבי פאר, התגורר בדירות יוקרה, ורכש עבור חלק מהם מתנות יקרות ערך באמצעות כספים שקיבל במרמה מאחרים.

לאור מצג השווא והאמון שנתנו בו, העבירו הנפגעים לנאשם סכומי כסף רבים, בסכום כולל של 29,954,000 ש"ח , 100,000 $ ו- 19,000 ליש"ט. במהלך התקופה השיב הנאשם לחלק מהמתלוננים סכומי כסף שונים, בסכום של 14,000,000 ש"ח.

הנאשם הדפיס כחלק ממצג השווא מסמכים ובהם פרט נתונים כוזבים לפיהם ההשקעות שנתקבלו מהנפגעים הניבו תשואה רווחית, ובהסתמך על מסמכים אלה, העבירו הנפגעים סכומי כסף נוספים לנאשם, ע"מ שיגדיל את רווחיהם.

הנאשם הוא בעל חשבון בבנק לאומי, והפקיד את הכספים שקיבל בחשבונו, תוך שהוא עושה בהם שימוש לצרכיו האישיים, בניגוד למטרה שבגינה הועברו לו הכספים.

מתוך הסך הכולל של הכספים שקיבל, גנב הנאשם לעצמו 15,000,000 ש"ח, בקשר לכך הוא מואשם בעבירות הבאות:

בפרט הראשון נטען כי בשנת 2005 החל הנאשם לפתח מערכת יחסים זוגית עם נ.מ. תוך מצג שווא שהוא רווק, והשניים עברו להתגורר במשותף במגדלי אביב בר"ג. בחודש יוני 2008, בעודו נשוי הציע הנאשם לנ.מ.נישואין והשניים קבעו להינשא ב- 18.6.09.

ב- 09/08 קשר הנאשם קשרים זוגיים עם אשה אחרת, מ.ב. והשניים התגוררו ביחד ברח' מלצ'ט בת"א, מבלי שהנאשם סיפר לנ.מ. שלה כאמור הציע נישואין, כי הוא בקשר זוגי נוסף.

לאור טענות הכזב של הנאשם כי בשל עבודתו הוא מרבה לטוס לחו"ל, הוא נעדר ממגוריו המשותפים עם נ.מ. מחד, ועם מ.ב. מאידך.

בחודש 11/08 פנה הנאשם לאביה של נ.מ. וביקש ממנו כסף לצורכי השקעה ע"ס מצג השווא בדבר התשואות הגבוהות שהוא אמור לקבל.

אביה של נ.מ. העביר לנאשם 2,204,900 ש"ח, למטרת השקעה.

כמו כן, קיבל הנאשם מנ.מ. סכום של 80,000 ש"ח, ע"ס מצג השווא כי בכוונתו להינשא לה, ובפועל לא השקיע את הכספים, ועל כך הורשע על פי הודאתו בעבירות של איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה.

בפרט השני נטען כי משה תמיר הוא חבר משפחה של הנאשם, והנאשם טען בפניו שהוא יכול להשקיע עבורו כספים בתשואה חודשית גבוהה.

משנת 2002 עד 2009, קיבל הנאשם ממשה סכומי כסף שונים בסך 1,300,000 ש"ח, תוך שהוא מבטיח לו להשקיע את הכספים בתשואה גבוהה, ומציג לו מסמכים כוזבים כשהוא מעדכנם מעת לעת כדי לקבל במרמה כספים נוספים.

בפועל לא השקיע הנאשם את הכספים, אלא גנב אותם.