פ 22678-12-13 (ניתן ביום,,14) את הוראת בית המשפט העליון לפיה,על אף מנגנון הבניית שיקול הדעת בענישה עומדת בעינה ההלכה שנקבעה בע"פ 1958/98,לפיה ככלל,על בתי המשפט לכבד הסדרי טיעון הכוללים הסכמות לעניין הענישה,אלא אם כן אלו עומדים בניגוד לאינטרס הציבור.

א. פתח דבר

1. הנאשמת הורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירה לפי סעיף 3(ב) בשילוב סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, בשילוב צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א-2001 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

2. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, הנאשמת שהינה תושבת ארה"ב ואמו של רמין ביביאן הידוע גם כאריה ג'אן, החזיקה חשבון בבנק לאומי לישראל על שמה ועל שם בנה.

בחודש אוקטובר היא פתחה חשבון על שמה בבנק מרכנתיל דיסקונט, והצהירה בפני הבנק, כי אין נהנה בחשבון זה זולתה.

הנאשמת העבירה בתאריך 30.10.12 סך של 550,000 דולר ארה"ב מחשבונה בבל"ל לחשבונה בבנק מרכנתיל, וזאת מבלי לדווח לבנק מרכנתיל כי בנה הינו נהנה בחשבון זה.

הנאשמת פעלה כאמור, על מנת להסתיר את העובדה שהכסף המוחזק בחשבונה בבנק מרכנתיל – הוא הכסף שהגיע מארה"ב ושייך לרמין ביביאן.

הנאשמת אפוא מסרה לבנק מרכנתיל מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח על היות בנה נהנה בחלק מהכספים שהופקדו בחשבון מרכנתיל, וזאת בניגוד לדיווח הנדרש על פי חוק איסור הלבנת הון.

ב. הסדר הטיעון

3. ב"כ המאשימה הגיעה להסדר טיעון עם הנאשמת ובא כוחה, לפיו הנאשמת הודתה בעובדות כתב האישום המתוקן, וב"כ הצדדים עתרו לבית המשפט להטיל עליה עונש של מאסר על תנאי וקנס בסך 250,000 ₪ שישולם מתוך הכספים שבחשבון המוקפא על שמה, בבנק מרכנתיל.

עוד הוסכם, כי עם חילוט סכום של 96,000 דולר מחשבון מרכנתיל דיסקונט, ולאחר תשלום הקנס המצויין לעיל, תסיר המאשימה מגבלות שהוטלו על ידה, ותיתן הסכמתה להעברת יתרת הכספים שבחשבון מרכנתיל לנאשמת.

ג. טיעונים ב"כ הצדדים