מ"י 66613-09-14 מדינת ישראל נ' בברשוילי ואח'

בפניי בקשת המבקשת להארכת תוקף החזקת תפוסים וצווי הקפאה לתקופה של 180 יום נוספים.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת

1. כנגד המשיב מתנהלת חקירה משותפת של משטרת ישראל (היחידה הארצית לחקירות הונאה), רשות המיסים והנש"מ בחשד לביצוע עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות מרמה.

מדובר בחקירה אשר תחילתה כחקירה סמויה והמשכה בחקירה גלויה ומעצר המשיב ביום 30.09.14.

החקירה טרם הסתיימה והיא מלווה בשלב זה ע"י פרקליט מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

2. במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווים שיפוטיים, הוקפאו מספר חשבונות בנק ופיקדונות, נתפס כסף מזומן וכן נתפס ברישום נכס נדל"ן – דירת מגורי החשוד ורעייתו ברח' אהרון 2 נתניה (להלן: "הדירה").

3.בחלוף הזמן שוחרר אחד מחשבונות הבנק שנתפסו, ובעת הזו תפוסים/מוקפאים הנכסים הבאים:

א. פוליסת ביטוח בחברת כלל – בשווי של כ- 4,000 ₪.

ב. כסף מזומן – 74,720$ ו- 4,300 euro.

ג. מחציתה של הדירה, הידועה גם כגוש 8233 חלקה 119 (מחציתה האחרת של הדירה הרשומה ע"ש רעייתו של המשיב שוחררה זה מכבר מההקפאה).

4.ביום 21.09.15 הגישה המשיבה בקשה להארכת תוקף צווי ההקפאה והתפוסים לתקופה של 180 יום נוספים.

במענה הודיע ב"כ המשיב כי הוא מתנגד לבקשה, ומשכך נקבע דיון במעמד הצדדים.