השבת סכום כספי שנגזל שלא כדין מתאגיד ציבורי ב"תרגיל עוקץ" תוך שימוש בהמחאות מזוייפות

1.         מהות ההליכים:

    עניינן של התביעות שלפניי הינו, השבת הסך 1,865,986 ש"ח, שנגזל מהתובעת שלא כדין "בתרגיל עוקץ", תוך שימוש בהמחאות מזויפות. ההמחאות המזויפות, הוצגו בחשבון הנתבעת 1 ובחשבון הנתבע 6, נפרעו במלואן, והכל מבלי שהתובעת קיבלה מהם תמורה, וללא הכרות בינה לבין הנפרעים.

        2. הצדדים:

2.1  התובעת , תאגיד של השלטון המקומי (להלן: "משכ"ל" או "התובעת"), מספקת שירותים לרשויות המקומיות תוך הוזלתם, פישוטם, ייעולם וקיצורם. משכ"ל ניהלה חשבון בנק מספר 543848 (להלן: " החשבון") בסניף אירופה (להלן: " הסניף") של בנק המזרחי המאוחד בע"מ, הוא הנתבע 8 (להלן: " הבנק"). ההמחאות נשוא התביעה, נמשכו מהחשבון דנן. מורשי החתימה בחשבון בעת הרלוונטית היו יו"ר הדירקטוריון של התובעת מר שאול מזרחי (להלן: "מזרחי"),  ביחד עם המנכ"ל מר נתי שילה (להלן: "שילה") .

2.2 הנתבעים 1 - 5:

הנתבעת 1, חברת טרייד סנטרל בע"מ (להלן: "טרייד סנטרל"), הינה חברה העוסקת במסחר ובמתן שירותים. החברה הייתה מוטבת באחת ההמחאות של התובעת, נשוא התובענה, בסך של 395,238 ש"ח, שהוצגה לפירעון בחשבון טרייד סנטרל ונפרעה במלואה.

הנתבעת 2, גב' פניה רויטברג (להלן: "פניה"), הינה מנהלת ובעלת מניות בטרייד סנטרל.

הנתבע 3, מר ברוך רויטברג, בעלה של  פניה, (להלן: "ברוך"), מנהל ובעל מניות בטרייד סנטרל.

הנתבע 4, ד"ר אנטולי סגל (להלן: "סגל"), המנהל בפועל של טרייד סנטרל, היה הגורם הפעיל מטעמה של טרייד סנטרל באירועים נשוא התביעה. פניה וברוך הינם אנשים מבוגרים, חמיו של סגל, הורי רעייתו.

הנתבע 5, מר אנדריי שקולניק (להלן: "שקולניק"), עבד בטרייד סנטרל במשך מספר חודשים בלבד וזאת בתקופה הרלוונטית לתובענה, תחת פיקוח של סגל.

2.3    הנתבע 6 , מר יחיאל רוזן (להלן: "רוזן"), הוא אדם פרטי. רוזן היה מוטב בשתי המחאות,

            בסך כולל של 1,305,530 ש"ח, שנפרעו במלואן בחשבונו של רוזן.

2.4   הנתבע 7 , מר אלכסנדר גוטגרץ (להלן: "גוטגרץ"), מוטב של ההמחאה הרביעית שנפרעה, לא אותר למשפט ועזב ככל הנראה את הארץ.

         3.            ההמחאות

            להלן פירוט ההמחאות מהחשבון נשוא התביעה, אשר נגנבו מהתובעת והחתימות עליהן זויפו, לטענת התובעת, לפי מועד הצגתן לפירעון בחשבונות המוטבים:

3.1         שיק לפקודת רוזן, מספר 8434 על סך של 699,694 ש"ח, זמן פירעון 5.7.01.

3.2              שיק לפקודת גוטרנץ מספר 8431 על סך של 165,218 ש"ח, זמן פירעון 6.7.01.

3.3              שיק לפקודת טרייד סנטרל מספר 8443 על סך של 395,238 ש"ח, זמן פירעון 12.7.01.

3.4        שיק נוסף לפקודת רוזן, מספר 8436 על סך של 605,836 ש"ח, זמן פירעון 13.7.01. סך כל הסכומים שנפרעו לחשבון רוזן הינו  1,305,530 ש"ח.