החלטה בתיק פר"ק 36038-09-13

לאחר שעיינתי בבקשה המעודכנת שהוגשה על ידי החברה ביום 28.11.13 שעניינה אישור ההסדר המוצע שבין החברה לבין בעלי מניותיה ולבין נושיה, וכן אישור בקשת החברה לחלוקה שלא עומדת במבחן הרווח על כל נספחיה (להלן: "הבקשה המעודכנת"), וכן לאחר שבחנתי את התנאים המתלים המפורטים בסעיף 2.5 של הבקשה המעודכנת, לרבות ההחלטות שהתקבלו במוסדות החברה - בוועדת הביקורת בדירקטוריון החברה ובאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (סעיף 2.5.1 של הבקשה המעודכנת), ובאסיפה הכללית של נושי החברה (סעיף 2.5.2 של הבקשה המעודכנת), וכן את הפרסומים שנעשו על ידי החברה בהתאם לתקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א- 2001, במערכת המגנ"א והמאי"ה, בהתאם לתקנות החברות (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 -  הנני מורה בזאת כדלקמן:

1.         החברה תמציא לבית המשפט אישור מאת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), כמפורט בסעיף 2.5.4 של הבקשה המעודכנת.

2.         החברה תמציא הסכמה של המשיב 5, המדען הראשי של משרד הכלכלה, ושל וועדת המחקר הפועלת מטעמו, למכירת ידע כנדרש בהתאם לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד- 1984 (ר' בעניין זה סעיף 10 של הבקשה המעודכנת וסעיפים 9-14 לנספח 7 של הבקשה המעודכנת).

3.         החברה תבהיר לבית המשפט ולמשיב 3 כיצד בכוונתה להבטיח פירעונם של תשלום חובות המס הצפויים לחברה, כמפורט בסעיף 7 של נספח 7 של הבקשה המעודכנת, ותמציא אישור בלתי מסויג מאת המשיב 3 למבוקש בבקשה המעודכנת.

4.         החברה תמציא לבית המשפט צילומים קריאים ומסומנים של המודעות שפורסמו וצורפו כנספח 5 של הבקשה המעודכנת.

לכשתקוים החלטה זו של בית המשפט, ישוב בית המשפט וידון בבקשת החברה לאישור ההסדר המוצע בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק החברות") ולאישור החלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח כנדרש על פי סעיף 303 בחוק החברות, כל זאת- כמבוקש על ידי החברה בגדרה של הבקשה המעודכנת.

ניתנה היום,  ו' טבת תשע"ד, 09 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.