תקנות לאיסור הלבנת הון

ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, אישרה השבוע תקנות המסדירות את דרכי פעולתה של הרשות לאיסור הלבנת הון, אשר החלה את פעילותה השבוע.

התקנות, מסדירות את דרכי ומועדי העברת הדיווחים לרשות לאיסור להלבנת הון על ידי אגף המכס ועל ידי הבנקים, חברות הביטוח, סוכני הביטוח, חברי הבורסה, מנהלי תיקים וקופות גמל. כן אושרו הכללים על פיהם תפעל הרשות להלבנת הון לניהול מאגר המידע שלה ואבטחת המידע שיצטבר בו.

החל מהשבוע הבא יחויבו הבנקים לדווח על הפקדות, משיכות או הוצאות במזומנים החל מ- 200 אלף שקלים, המרת מטבע חוץ בסכום השווה לכ- 50 אלף שקל או יותר, העברה לחו"ל או מחו"ל לישראל, או הפקדת צ'קים במטבע חוץ החל ממיליון שקל.

החל מתאריך ה- 17.3 יחויבו בדיווח גם חברי הבורסה, מנהלי תיקים, חברות וסוכני ביטוח וקופות גמל.

לדברי ח"כ אופיר פינס, יו"ר הוועדה, הוא דרש כי יוכנסו בחוק שלושה תיקונים הנוגעים לדיווח שנתי של הרשות לוועדת חוק חוקה ומשפט, קביעת תקופת צינון לעובדים אשר יפרשו מהרשות, וקביעת עונשים על פעולות עובדי הרשות שעשויים לפגוע בסודיות מאגר המידע.

הוסכם כי במסגרת התיקון שיובא בקרוב לכנסת בעניין חובת הרישום של חלפני כספים, יובאו לאישור גם תיקונים אלה.

אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

פרסומת - תוכן מקודם
פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין,
בהכנת הכתבה לקח חלק צוות העורכים של פסקדין.