אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> תקנות לאיסור הלבנת הון

תקנות לאיסור הלבנת הון

מאת: מערכת PsakDin.co.il | תאריך פרסום : 20/02/2002 14:35:00 | גרסת הדפסה

ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, אישרה השבוע תקנות המסדירות את דרכי פעולתה של הרשות לאיסור הלבנת הון, אשר החלה את פעילותה השבוע.

התקנות, מסדירות את דרכי ומועדי העברת הדיווחים לרשות לאיסור להלבנת הון על ידי אגף המכס ועל ידי הבנקים, חברות הביטוח, סוכני הביטוח, חברי הבורסה, מנהלי תיקים וקופות גמל. כן אושרו הכללים על פיהם תפעל הרשות להלבנת הון לניהול מאגר המידע שלה ואבטחת המידע שיצטבר בו.

החל מהשבוע הבא יחויבו הבנקים לדווח על הפקדות, משיכות או הוצאות במזומנים החל מ- 200 אלף שקלים, המרת מטבע חוץ בסכום השווה לכ- 50 אלף שקל או יותר, העברה לחו"ל או מחו"ל לישראל, או הפקדת צ'קים במטבע חוץ החל ממיליון שקל.

החל מתאריך ה- 17.3 יחויבו בדיווח גם חברי הבורסה, מנהלי תיקים, חברות וסוכני ביטוח וקופות גמל.

לדברי ח"כ אופיר פינס, יו"ר הוועדה, הוא דרש כי יוכנסו בחוק שלושה תיקונים הנוגעים לדיווח שנתי של הרשות לוועדת חוק חוקה ומשפט, קביעת תקופת צינון לעובדים אשר יפרשו מהרשות, וקביעת עונשים על פעולות עובדי הרשות שעשויים לפגוע בסודיות מאגר המידע.

הוסכם כי במסגרת התיקון שיובא בקרוב לכנסת בעניין חובת הרישום של חלפני כספים, יובאו לאישור גם תיקונים אלה.

אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים





חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות











כתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ