אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> מיסים >> פשיטת הענק על החברה לעבודות עפר הסתיימה בגניזת התיק

פשיטת הענק על החברה לעבודות עפר הסתיימה בגניזת התיק

מאת: מערכת פסקדין | תאריך פרסום : 15/05/2024 09:58:00 | גרסת הדפסה

אילוסטרציה: Shane McLendon on Unsplash

אחרי למעלה משנה וחצי של חקירה שבמהלכה נתפס רכוש החברה ובעליה ונמנע ממנה לעבוד, בשבוע שעבר הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק ללא כתב אישום

חברת אבו חסאן יוסף ובניו שעוסקת בעבודות עפר הואשמה בעבירות מרמה, הלבנת הון ומיסים. אחרי תקופה ארוכה שהציוד שלה הוחרם ונבצר ממנה לעבוד התיק פשוט נסגר. 

הפרשה נפתחה באוקטובר 2022 בחקירה גלויה שכללה פשיטה על משרדי החברה ותפיסה של כספים, נדל"ן, רכבים, חשבונות בנק, וציוד מכני הנדסי כבד בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. זאת על מנת למנוע הברחת רכוש ולהבטיח אפשרות לחילוט עתידי של הרכוש לאחר הרשעה בעבירות. בנוסף נתפסו עשרות קלסרים, מסמכים, ומכשירי טלפון ניידים ושל החברה, בתקווה למצוא שם ראיות.

לחברה ובעליה יוחסו בין היתר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מיסים, ועבירות על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

בעקבות החשדות למעשי מרמה ולביצוע עבודות ללא רישיונות והיתרים מתאימים, פעילות החברה נסגרה. בין היתר, רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון הוציא צו מנהלי להפסקת עבודות החברה במחצבת יחיעם, אחד מהאתרים העיקריים שבו היא פועלת עם עבודות בהיקף של כ-30 מיליון שקלים. הנימוק היה שבהתאם לסיווג הקבלני של החברה היא אינה מוסמכת לבצע עבודות בהיקף כזה, וממילא אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז לשיקום המחצבה.

אלא שלאחר כשנה וחצי של חקירה שבמהלכה נשללו מהחברה הרכוש והפעילות שלה, הגיעה מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודעה מפתיעה שבה נכתב כי "לאחר שהתיק נבחן בפרקליטות הוחלט על גניזתו מבלי להגיש בו כתב אישום". כך נסגרה הפרשה לחלוטין, כולל הליך אזרחי שהתנהל נגד החשודים, והציוד שנתפס הוחזר.

עו"ד אלי סרור שייצג את החברה ובעליה בהליכים האזרחיים והפליליים מסר כי "אנחנו שמחים על התוצאה, אבל יחד עם זאת ניתן לראות שלפעמים המשטרה עם אצבע קלה על ההדק וגורמת נזקים כבדים מאוד. ייאמר לזכותה של המחלקה הכלכלית בפרקליטות שליוותה את התיק כי היא נהגה ביושר וסגרה אותו ברגע ששוכנעה כי החשדות אינם נכונים."

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

בהכנת הכתבה לקחו חלק צוות העורכים של אתר פסקדין

 

קטגוריות


שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים





עורכי דין בתחום מיסים באזור :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות











כתבות נוספות בתחום מיסים
נוהל "גילוי מרצון" חוזר – הפרטים שחשוב שתדעו
עו"ד איתי הכהן (אילוסטרציה: Kelly Sikkema on Unsplash).
הלקחים מפרשת קובי פרץ
עו"ד איתי הכהן, צילום: ישראל מלובני

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ