10 שנות מאסר למאיר אוחנה בגין חלקו בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

הכרעת-דין

1. ביום 26.10.15 נמסרה הכרעת-הדין.

הנאשם הורשע בעבירה לפי סע' 11יב(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), כמו גם בריבוי עבירות לפי סע' 3(ב) וסע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

בנוסף הורשע הנאשם בעבירות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה") כדלהלן:

שתי עבירות על-פי סע' 220(1); שתי עבירות על-פי סע' 220(4); שתי עבירות על-פי סע' 220(5) וריבוי עבירות על-פי סע' 220(5).

הנאשם הורשע בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ") כדלהלן:

24 עבירות לפי סע' 117(ב)(8) ביחד עם סע' 117(ב)(2); 24 עבירות לפי סע' 117(ב)(4) ביחד עם סע' 117(ב)(2).

הנאשם הורשע בעבירות לפי פקודת המכס [נוסח חדש] (להלן: "פקודת המכס") כדלהלן:

ריבוי עבירות לפי סע' 212(3); ריבוי עבירות לפי סע' 212(6); ריבוי עבירות לפי סע' 212(8); ריבוי עבירות לפי סע' 212(9).

הנאשם הורשע בריבוי עבירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").

הנאשם הורשע בריבוי עבירות לפי סע' 418 לחוק העונשין.

ממשמע שנאמר

2. לאורך שנים הפעיל הנאשם מנגנון רמייה והונאה, שבאמצעותו הוברחו מאות מיליוני שקלים לחו"ל, נופקו חשבוניות מס כוזבות רבות, וזויפו עשרות רבות של חשבונות מכר, לפיהם רכש הנאשם בחו"ל יהלומים. הנאשם קיבל במרמה אישורים של המכס על ייבוא יהלומים, והציג אישורים אלה וכן אישורים דומים מזויפים לפקידי בנק, במטרה להעביר לחו"ל מיליוני דולרים תוך מתן הצהרה כוזבת שכספים אלה מיועדים לצורך תשלום עבור רכישת יהלומים.

3. הנאשם פעל בבורסה ליהלומים תחת מסווה של סוחר יהלומים. הנאשם הפעיל בנק "שחור", בו הומרו כספים ונפרטו שיקים בהיקפי ענק ללא כל דיווח לרשויות, נמסרו ליהלומנים חשבוניות מס כוזבות והוברחו כספים בסכומי עתק.