10 שנות מאסר וקנסות כבדים בגין קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב ועוד

כתב האישום המקורי שהוגש כנגד שני הנאשמים וכנגד נאשם נוסף (בוריס בובנוב) - שלא אותר ובהמשך נמחק מכתב האישום, וגם נגד חברה פרטית (שגם היא נמחקה בהמשך), ייחס להם שורה ארוכה של עבירות.

2.         נאשם 1 הורשע בעבירות קבלת דבר במרמה  בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, גניבה בידי מנהל, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועשיית פעולות ברכוש על מנת להסוות ולהעלים את מקורו - כל זאת בהתאם לאישום הראשון. כן הורשע נאשם 1 בעבירות של עשיית פעולות ברכוש אסור במטרה להתיר או להסוות מקורו, לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, בעבירה של עשיית פעולות ברכוש או מסירת מידע כוזב - לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, ובעבירה של עשיית פעולות ברכוש בידיעה שהינו רכוש אסור - לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון.

3.         נאשם 2 הורשע כאמור במסגרת הסדר טיעון חלקי, בעבירות המיוחסות לו בכתב אישום מתוקן בשלישית, בעבירות של סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע לגניבה בידי מנהל ורישום כוזב במסמכי תאגיד - כמפורט באישום הראשון, וכן הורשע בעבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו - לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

פירוט האישומים

4.         לפי המפורט בכתבי האישום, בתקופה שבין חודש אוק' 2004 ועד מרץ 2006 הציג עצמו הנאשם 1  כסוחר ובעל קשרים והתמחות בתחום הדלקים והסחר הבינלאומי.

במציאות ובפועל היה נאשם 1 הרוח החיה והדמות הדומיננטית בחב' רוסנפטגזאינווסט בע"מ (הנאשמת 4) (להלן: " החברה") וכן בפעילותה ובמערך איסוף הכספים שבנה בשמה, כמו גם בכסף שנאסף, הגם שהיה רשום והוצג כשכיר של החברה (בעל מניותיו ומנהלה הרשום היחיד של החברה היה בוריס בובנוב, הנאשם 2  (להלן: " בובנוב")).

המיוחס לנאשמים 1 ו-3 פורט בהרחבה בכתבי האישום שהוגשו כנגדם, בין היתר תוך פירוט מספרי חשבונות בנקים, מועדי העברות, אופן ביצוע העברות וכו', ומצאתי לנכון לציין בתמצית להלן עיקרי האמור בכתבי האישום.

כתב האישום כנגד הנאשם 1

כמתואר בכתב האישום במועד בלתי ידוע גיבש הנאשם 1 עם אחרים תוכנית עבריינית על פיה זממו להוציא במרמה כספים מהציבור ולשלשלם לכיסיהם וביצעו התכנית בתקופות הרלבנטיות.

כך במועדים שונים במהלך התקופה הרלבנטית הציגו אחרים בניהולו והנחייתו של הנאשם 1 מצגים כוזבים לציבור משקיעים הנוגעים לתחום עיסוקו ומומחיותו של נאשם 1 ולתחום עיסוקה של החברה. במועדים שונים בתקופה הרלבנטית המשקיעים, רובם יוצאי בית המועצות לשעבר, ששמו מבטחם בנאשם 1, הונעו ע"י המצגים הכוזבים והשקיעו לא פחות מ- 62 מליון ש"ח בחברה, שנגנבו ע"י הנאשם 1 ואחרים.

הנאשם 1 עם אחרים גנבו את הכספים באופנים שונים, כפי שיפורט, בין היתר באמצעות שימוש בחברות קש ושימוש בחשבונות בנק בארץ ובחו"ל בשליטתם, בין במישרין ובין בעקיפין, כל זאת תוך העלמת והסתרת מקורם של הכספים ותנועתם. כן בין היתר כדי לאפשר גניבת הכספים ולמנוע חשיפתם, ביצע הנאשם 1 עם אחרים או באמצעות אחרים, תוך שיתוף פעולה הדדי, רישומים כוזבים ופעולות פקטיביות בעשרות מיליוני שקלים.

הנאשם 1 במעשיו אלו עם אחרים:

א.      קשרו קשר לבצע מעשי פשע של גניבה, קבלת דבר במרמה ושל הלבנת הון.

ב.      קיבלו במרמה את הנחת דעתו של ציבור המשקיעים ואת כספי המשקיעים.

ג.        גנבו סך כולל של 62 מליון ש"ח לכל הפחות.

ד.      פעלו ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 בידיעה שהוא רכוש אסור ובמטרה להסתיר ולהסוות את מקורו את זהות בעלי הזכות בו את מיקומו ואת תנועותיו.

ה.      עשו פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.