אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"פ 38956-10-13 מדינת ישראל נ' קפלן ואח'

ת"פ 38956-10-13 מדינת ישראל נ' קפלן ואח'

תאריך פרסום : 29/06/2016 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
38956-10-13
16/03/2016
בפני השופט:
דוד רוזן

- נגד -
מאשימה:
1. מדינת ישראל איריס רמתי
2. מירב גבע ו אריאלה בן-אהרון

עו"ד איריס רמתי
עו"ד מירב גבע ו אריאלה בן-אהרון
נאשמים:
1. דרור קפלן - בעצמו דוד ליבאי
2. ירון קפלן - בעצמו משה שרמן
3. רועי אטיאס ו אורית בראל
4. טוביה הרשקוביץ - בעצמו שי נודל ו לילך קורש
5. שי שמעון מזיג - בעצמו דוד ליבאי
6. רן רחמים קפלן – בליווי שי נודל ו לילך קירש
7. אילן הלפרין
8. עמוס צרפתי - בעצמו עידן שטרולי
9. גיא צרפתי - בעצמו אלי כהן ו גל בורשטיין9. אסף אגסי - בעצמו עידן שטרולי
10. רועי ניסים סביליה - בעצמו ד"ר גיל עשת
11. יוסי עבדת - בעצמו ריקי חדד ו פאני בר-אדון
12. אליהו לוי - בעצמו ריקי חדד ו פאני בר-אדון
13. אפי חבושה - בעצמו אריה שרעבי
14. יעקב יצחק - בעצמו עידן שטרולי
15. יצחק ממיה - בעצמו עידן שטרולי
16. דניאל שלום בראון

עו"ד דוד ליבאי
עו"ד משה שרמן
עו"ד שי נודל ו לילך קורש
עו"ד שי נודל ו לילך קירש
עו"ד צחי רז
עו"ד עידן שטרולי
עו"ד אלי כהן ו גל בורשטיין
עו"ד ד"ר גיל עשת
עו"ד ריקי חדד ו פאני בר-אדון
עו"ד אריה שרעבי
עו"ד רועי אטיאס ו אורית בראל
גזר דין

  • פתח דבר:

    הנאשמים הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בעבירות הבאות –

    נאשם 1: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: "החוק"); החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; הלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה"); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 2: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; הלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 3: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; סיוע להלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סע' 31 לחוק; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; השמטת הכנסה, עבירה לפי סע' 220(1) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 4: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; החזקה או ניהול מקום משחקים אסורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 228 לחוק; סיוע להלבנת הון (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סע' 31 לחוק; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 5: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 6: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 7: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 8: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 9: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 10: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 11: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (4 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 12: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (3 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

    נאשם 13: ארגון הגרלות והימורים (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 225 לחוק; הלבנת הון, עבירה לפי סע' 4 לחוק איסור הלבנת הון; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס (2 עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה בכוונה לסייע לאחר להתחמק ממס (ריבוי עבירות), עבירה לפי סע' 220(5) לפקודת מס הכנסה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ