עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
|
35345-03-15
03/12/2015
|
בפני השופט:
יורם נועם
|
| - נגד - |
העותר:
פרוספר בן יאיר
עו"ד גלעד ברון
|
המשיבה:
רשמת נותני שירותי מטבע – משרד האוצר
עו"ד מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
|
| פסק-דין |
העתירה
1.לפניי עתירה מינהלית על החלטות רשמת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר (להלן – המשיבה), מיום 8.7.14 ומיום 12.2.15, לפיהן נדחו בקשות העותר, בעל שליטה בחברת א. בן יאיר אחזקות בע"מ, להסדיר את רישומו כנותן שירותי מטבע, בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – חוק איסור הלבנת הון או החוק).
המסגרת המשפטית והרקע העובדתי
2.סעיף 11ה(א)(4) לחוק איסור הלבנת הון קובע, כתנאי לרישום במרשם נותני שירותי מטבע (להלן – המרשם), כי מבקש הרישום ונושא משרה בו, לרבות בעל שליטה, "לא הורשע בעבירה לפי סעיפים 3 ו-4, אלא אם כן מצא הרשם, מטעמים מיוחדים או נוגעים לנסיבות ביצוע העבירה או מידת חומרתה, כי אין מניעה שהוא ישמש כנותן שירותי מטבע", וכן שמבקש הרישום "לא הורשע בעבירה אחרת שלדעת הרשם, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי לשמש נותן שירותי מטבע".
3.להלן הרקע העובדתי העולה מכתבי-הטענות על נספחיהם. החל מסוף שנות השמונים, בטרם נחקק חוק איסור הלבנת הון, סיפק העותר שירותי ניכיון שיקים וכרטיסי אשראי תמורת עמלה, במסגרת חברת סנאבי סחר ושיווק בע"מ. בעקבות תיקון חוק איסור הלבנת הון בשנת 2002, הוסדר רישומם של נותני שירותי מטבע במרשם; ובהתאם להוראות הדין, נרשמה חברת סנאבי כנותנת שירותי מטבע החל מיום 1.7.02. ביום 18.10.04 נפתחה חקירה גלויה נגד העותר, בשל החשד, כי כמנהל פעיל בחברת סנאבי ביצע עבירות של הלבנת הון, לפי סעיף 3(ב) לחוק. בהמשך, הוגש נגד העותר כתב-אישום בת"פ (ת"א) 40369/05. בגדרו של ההליך הפלילי האמור, הורשע העותר בעבירות שלהלן: מסירת מידע כוזב – לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון; סיוע לאחר לעבור עבירה – לפי סעיף 3(ב) לחוק הנ"ל, בשילוב סעיף 31 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים – לפי סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961; שימוש במרמה, ערמה ותחבולה – לפי סעיף 220(5) לפקודה הנ"ל; השמטת הכנסה מדוחות – לפי סעיף 220(1) לפקודה האמורה (שלוש עבירות); שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, במטרה להתחמק מתשלום מס – לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; ומסירת ידיעה כוזבת – לפי סעיף 117(ב)(1) לחוק מס ערך מוסף. ביום 20.4.09 נגזר-דינו של העותר ל-15 חודשי מאסר בפועל, ל-18 חודשי מאסר על-תנאי, לקנס בסכום של מיליון ש"ח, וכן לחילוט מיליון וחצי ש"ח מהנכסים שנתפסו במהלך החקירה.
יצוין, כי בסמוך להגשת כתב-האישום, ביום 23.6.06, הותלה רישומה של חברת סנאבי ממרשם נותני שירותי מטבע, זאת עד לתום ההליכים המשפטיים בהליך הפלילי. עוד יוער, כי הואיל והעותר החזיק מניות גם בחברות אחרות – בחברת אינווסטמנט בע"מ ובחברת מירסני סחר ושיווק בע"מ – החליטה המשיבה ביום 28.8.06 להטיל מגבלות מיוחדות המונעות מהעותר לשמש נושא משרה כלשהי בחברות האמורות, אף הן עד לתום ההליכים המשפטיים האמורים.
4.ביום 10.4.13 פנה העותר למשיבה בבקשה לבחון את האפשרות להסדיר את רישומו מחדש כנותן שירותי מטבע, בהתאם לסעיף 11ד לחוק. הוא ציין בבקשתו, בין-השאר, כי בהליך הפלילי הודה במיוחס לו, הביע חרטה על מעשיו ונטל אחריות על פעילותו; וכי מאז דאג להסיר את מלוא מחדליו מול רשויות המס והוא מתפקד כאזרח למופת. לטענתו, חלים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים רישומו כיום כנותן שירותי מטבע, חרף הרשעתו האמורה.
ביום 22.1.14 פנה העותר פעם נוספת למשיבה, בבקשה להסדיר את רישומו. בסמוך לפנייה זו, הובהר לעותר על-ידי המשיבה, כי בקשתו לאשר לו לפעול כנותן שירותי מטבע, תיבחן רק לאחר שיוגשו טפסי רישום לבקשה, בהתאם לסעיף 11ד לחוק.
5.בהמשך לאמור, ביום 24.2.14, הגיש העותר טפסים לצורך הסדרת רישומו כנותן שירותי מטבע במסגרת התאגיד – א. בן יאיר החזקות בע"מ.
ביום 8.7.14 ניתנה החלטת המשיבה, שלא לאפשר את הרישום המבוקש, זאת לנוכח הרשעתו של העותר בגדרו של ת"פ 40369/05. בהחלטתה ציינה המשיבה, כי בחנה את הבקשה והחליטה לדחותה מהטעמים שפורטו בה. בפתח ההחלטה מנתה המשיבה את העבירות שבהן הורשע העותר בהליך הפלילי. בהמשך ציינה כדלהלן: