אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> הרשעת מעורבים בעבירות של איסור קבלת טובות הנאה לחוק השקעות משותפות בנאמנות

הרשעת מעורבים בעבירות של איסור קבלת טובות הנאה לחוק השקעות משותפות בנאמנות

תאריך פרסום : 05/08/2010 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית משפט השלום תל אביב-יפו
2312-06
05/08/2010
בפני השופט:
הנשיאה הדסי-הרמן

- נגד -
התובע:
מ.י. פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
עו"ד מלכתא אלמור
הנתבע:
1. דניאל מולקנדוב
2. עמנואל מודחי
3. משה מימון- עניינו הסתיים
4. גרין לייט ניהול קרנות נאמנות בע"מ
5. לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ
6. טי.אי.אם פרפורמנס בע"מ
7. דף חשבון-בדיקת חשבונות בנק ויעוץ פיננסי

עו"ד קירש
עו"ד שטיר
עו"ד נחמני
הכרעת דין

אני מזכה את הנאשמים 1 ו-4 מעבירה לפי סעיפים 123(5), 124(19) ו-125 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ( (הכללת פרטים מטעים בדו"ח בכוונה לרמות).

1. כתב האישום

א.      כתב האישום מרובה פרטים ועובדות ועל מנת להקל על הבנתו יובאו עיקריו, בתמצית. בראש ובראשונה יוצגו הנפשות הפועלות, ולאחר מכן העובדות ותיאור העבירות המיוחסות לנאשמים, לפי סדר האישומים.

ב.      הנאשם 1 (להלן: " מולקנדוב"), בעל רישיון לניהול תיקי השקעות, היה מנכ"ל ודירקטור בנאשמת 4 (להלן: " גרינלייט") ומנכ"ל בנאשמות 5 ו-6 (להלן: " לב התמר" ו-" טי.אי.אם").

גרינלייט עסקה באופן בלעדי בניהול קרן הנאמנות "רעם-90 - ארנטרוי" (להלן: " קרן רעם"), היא הקרן שבמרכז ענייננו. מולקנדוב החזיק ב- 51% ממניותיה ואריה ארנטרוי (להלן: " ארנטרוי") החזיק ב- 49% ממניותיה באמצעות חברת "גרינדייל" שבבעלותו.

לב התמר פעלה בשוק ההון וההשקעות, והחזיקה ברישיון לניהול תיקי השקעות. מולקנדוב החזיק ב- 51% ממניותיה, וחברת גרינדייל החזיקה ב- 49% ממניותיה. (ר' ת/193).

טי.אי.אם. עסקה בפיתוח והשקעות, והחזיקה ברישיון לניהול תיקי השקעות. לב התמר החזיקה ב-100% ממניותיה של טי.אי.אם.

הנאשם 2 (להלן: " מודחי") היה מנהל ודירקטור בנאשמת 7 (להלן: " דף חשבון"), ועיקר עיסוקו היה בתיווך לקוחות למנהלי תיקים וחברי בורסה.

הנאשם 3 (להלן: " מימון"), עו"ד במקצועו, שימש כדירקטור בגרינלייט וכסמנכ"ל בלב התמר, החזיק ב-100% ממניות גרינדייל ושימש יד ימינו של מולקנדוב.

ביום 29.12.03 נחתם הסכם לפיו סולומון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: " סולומון קרנות") תשמש כמנהל קרן רעם, ניהול השקעות נכסי הקרן ייעשה על ידי טי.אי.אם, והיא זו שתקבל לידיה את דמי הניהול המהווים ברגיל את שכר מנהל הקרן.

פעילות הברוקראז' תבוצע על ידי חברת האם של סולומון קרנות, סולומון שוקי הון בע"מ (להלן: " סולומון שוקי הון"), והיא שתקבל עמלות עבור פעילותה.

ביום 5.1.04 פורסמו דיווחים מידיים לפיהם סולומון שוקי הון תשמש סוכן ני"ע של קרן רעם וכי עלות רכישת אופציה תרד מ- 4 ש"ח ל-3.5 ש"ח.

בתשקיף מיום 26.2.04 פורסמו הנתונים דלעיל וכן כי כל החובות החלות על סולומון קרנות יחולו גם על טי.אי.אם.

ביום 3.3.04 הודיעה סולומון קרנות למולקנדוב ולמימון על הפסקת ההתקשרות לניהול קרן רעם, וכן על הפסקת התקשרותה עם טי.אי.אם, ולפיכך החל מולקנדוב לפעול לאיתור מנהל קרן חדש. (ת/23, ת/26, ת/28, ת/29, ת/30, ת/31).

ביום 10.5.04 פנתה גרינלייט לרשות לניירות ערך (להלן: " רנ"ע") בבקשה לקבל אישור לניהול קרן רעם, וביום 1.7.04 קיבלה את ההיתר (ת/41, ת/185).

עם קבלת ההיתר מינתה גרינלייט את ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות (להלן: " ארנסט אנד יאנג") ל           היות נאמן קרן רעם (ת/42) ואת אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ להיות סוכן ני"ע שלה (להלן: " אקסלנס").

מיום 17.8.04 שימשה גרינלייט מנהל קרן רעם.

ג.        האישום הראשון מייחס למולקנדוב ולמודחי עבירות שעניינן קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. מולקנדוב נאשם, בנוסף, בקבלת טובת הנאה על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 (להלן: " חוק השקעות משותפות"), ומודחי והחברות הנאשמות נאשמים בסיוע לביצועה של עבירה זו.

להלן העובדות נשוא אישום זה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ