החלטה בדבר חילוט נכסים של מורשעים בפרשת "הזהב השחור"

ביום 29.5.08  הורשעו המשיבים 4-1 בביצוע שורה של עבירות   בין היתר: עבירות קבלת דבר במרמה עפ"י סעיף 415 א סיפא לחוק העונשין, תשל"ז -  1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירת עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו , את תנועותיו או עשיית פעולה בו- עבירות לפי סע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 (להלן: " חוק לאיסור הלבנת הון")  , עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור עפ"י סע' 4 לחוק לאיסור הלבנת הון ועבירות עפ"י סעיף 26(א) לחוק הבלו על דלק , תשי"ח - 1958, עבירות עפ"י סעיף 117(ב)(5) ו- עפ"י סעיף 117(ב)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 (להלן: "חוק מע"מ").

במסגרת הכרעת הדין נקבע כי סך הכספים אשר הולבנו ע"י המשיבים 3-1 הינו 15,996,998 ש"ח.

כתב האישום אשר הוגש ב 20.7.06, כלל בקשת חילוט מטעם המבקשת , בקשה זו הינה נשואה של החלטה זו.

להלן פרוט הרכוש אותו בקשה המדינה לחלט:

1. נכסי מקרקעין

• חלקו של המשיב 1 בנכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 5098, חלקה 40, תת חלקה 2.
• נכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 5096, חלקה 4, כתובת מעגל השלום 17 ראשל"צ  הרשום על שם המשיב 2.

2. כלי רכב:

• משאית מ.ר. 6040500 הרשומה על שם משיבה 3.

3. מניות משיבה 4- חברת שיא אנרגיה בע"מ ח.פ 513484030 (להלן: " שיא אנרגיה") :

• 5,000  מניות חב' שיא אנרגיה  הרשומות על שם משיב 1.
• 4,900 מניות חב' שיא אנרגיה הרשומות על שם משיב 2
• 1,765 מניות חב' שיא אנרגיה הרשומות על שם המשיבה 6 - חב' סטוקטון אוייל.

4. רכוש הרשום על שמה של חב' שיא אנרגיה:

• נכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 6097, חלקה 73, חלקים 1/001, הרשום על שם חב' שיא אנרגיה.
• משאית מ.ר. 3631815 הרשומה על שם חברה להובלת דלק בע"מ ח.פ. 51005491 והשייכת לחב' שיא אנרגיה.
• נתמך דלק מס' 3542915 הרשום על שם חברה להובלת דלק בע"מ ח.פ. 51005491 והשייכת לחב' שיא אנרגיה.
• רכב פרטי מסוג טויוטה מ.ר. 1460660 רשום על שם משיב 1.

5. יתרת זכות על סך 473,668 ש"ח על שם המשיב 1 אצל חב' שיא אנרגיה.

6. יתרת זכות על סך 2,630,492 ש"ח על שם המשיב 2 אצל חב' שיא אנרגיה.