אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בדבר חילוט נכסים של מורשעים בפרשת "הזהב השחור"

החלטה בדבר חילוט נכסים של מורשעים בפרשת "הזהב השחור"

תאריך פרסום : 27/10/2008 | גרסת הדפסה
ב"ש
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
91405-08,40210-06
26/10/2008
בפני השופט:
צבי גורפינקל

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד דנה אמיר
הנתבע:
1. גבאי אברהם
2. גבאי יוסף
3. גולד חומרי ניקוי ומדללים בע"מ
4. שיא אנרגיה בע"מ
5. בנק הפועלים בע"מ
6. חב' סטוקטון אויל (606252)- תאגיד זר
7. יעד חברה לדלק בע"מ ח.פ. 513159830
8. שרון מזל גבאי ת.ז 029662731
9. חיה גבאי ת.ז. 037159787
10. בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

עו"ד ברון בראון וגולדמן
עו"ד חגי כהנא
עו"ד סרג' וולינר
עו"ד יולוס ורחל גזית
עו"ד דיבון
עו"ד יצחק כהן
עו"ד בצלאל
החלטה

ביום 29.5.08  הורשעו המשיבים 4-1 בביצוע שורה של עבירות   בין היתר: עבירות קבלת דבר במרמה עפ"י סעיף 415 א סיפא לחוק העונשין, תשל"ז -  1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירת עשיית פעולה ברכוש אסור במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו , את תנועותיו או עשיית פעולה בו- עבירות לפי סע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 (להלן: " חוק לאיסור הלבנת הון")  , עבירות של עשיית פעולה ברכוש אסור עפ"י סע' 4 לחוק לאיסור הלבנת הון ועבירות עפ"י סעיף 26(א) לחוק הבלו על דלק , תשי"ח - 1958, עבירות עפ"י סעיף 117(ב)(5) ו- עפ"י סעיף 117(ב)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 (להלן: "חוק מע"מ").

במסגרת הכרעת הדין נקבע כי סך הכספים אשר הולבנו ע"י המשיבים 3-1 הינו 15,996,998 ש"ח.

כתב האישום אשר הוגש ב 20.7.06, כלל בקשת חילוט מטעם המבקשת , בקשה זו הינה נשואה של החלטה זו.

להלן פרוט הרכוש אותו בקשה המדינה לחלט:

 

1. נכסי מקרקעין

  • חלקו של המשיב 1 בנכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 5098, חלקה 40, תת חלקה 2.
  • נכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 5096, חלקה 4, כתובת מעגל השלום 17 ראשל"צ  הרשום על שם המשיב 2.

2. כלי רכב:

  • משאית מ.ר. 6040500 הרשומה על שם משיבה 3.

3. מניות משיבה 4- חברת שיא אנרגיה בע"מ ח.פ 513484030 (להלן: " שיא אנרגיה") :

  • 5,000  מניות חב' שיא אנרגיה  הרשומות על שם משיב 1.
  • 4,900 מניות חב' שיא אנרגיה הרשומות על שם משיב 2
  • 1,765 מניות חב' שיא אנרגיה הרשומות על שם המשיבה 6 - חב' סטוקטון אוייל.

4. רכוש הרשום על שמה של חב' שיא אנרגיה:

  • נכס מקרקעין בראשל"צ , גוש 6097, חלקה 73, חלקים 1/001, הרשום על שם חב' שיא אנרגיה.
  • משאית מ.ר. 3631815 הרשומה על שם חברה להובלת דלק בע"מ ח.פ. 51005491 והשייכת לחב' שיא אנרגיה.
  • נתמך דלק מס' 3542915 הרשום על שם חברה להובלת דלק בע"מ ח.פ. 51005491 והשייכת לחב' שיא אנרגיה.
  • רכב פרטי מסוג טויוטה מ.ר. 1460660 רשום על שם משיב 1.

5. יתרת זכות על סך 473,668 ש"ח על שם המשיב 1 אצל חב' שיא אנרגיה.

6. יתרת זכות על סך 2,630,492 ש"ח על שם המשיב 2 אצל חב' שיא אנרגיה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ