אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ ואח' נ' משרד המשפטים/אגף רשם החברות, שות

בעניין:סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין:תקנות החברות (אישור חלוקה), התשס"א-2001

ובעניין:אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ, ח.פ. 512230715

מדרך החורש 4, יהוד

ובעניין:אפריקה ישראל להשקעות, ח.פ. 520005067

החלטה

1.מהות הבקשה

מונחת לפניי בקשתה של המבקשת, חברת אפריקה ישראל החזקות בינלאומיות בע"מ (להלן: "המבקשת"), לאשר לה לחלק, בהתאם לסמכות המוקנית לבית משפט זה על פי סעיף 303 בחוק החברות, התש"ט-1999 (להלן: "החוק") לחברת האם שלה, חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "חברת האם"), אשר הינה בעלת המניות היחידה במבקשת ומחזיקה במלוא הון המניות המונפק שלה, את הנכסים הבאים:

א.280,264,461 מניות מסוג B בנות 0.001 דולר ארה"ב ע"נ כל אחת, המהוות את כל המניות מסוג זה המוחזקות על ידי המבקשת בחברה קפריסאית בשם AFI Development Plc. (להלן: "אפ"י פיתוח").

ב.280,264,461 תעודות פיקדון בנות 0.001 דולר ארה"ב כל אחת, המהוות את כל תעודות הפיקדון הצמודות למניות מסוג A (GDR) באפ"י פיתוח המוחזקות על ידי המבקשת.

ג.את זכותה של המבקשת לקבלת החזר הלוואה שהועמדה על ידה לחברת האם, המסתכמת בסך של 73,221,939 ₪, (שווי נטו, לאחר קיזוזים) (נכון ליום 6.9.2010).

(להלן ביחד: "הנכסים העומדים לחלוקה").

2.הרקע העובדתי להגשת הבקשה

כמפורט בבקשה המונחת לפניי (להלן: "הבקשה"), המבקשת הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל בשנת 1995.

על פי הנטען בבקשה המבקשת הינה חברת החזקות אשר מחזיקה (עד לאחרונה, באמצעות חברות בנות, וכיום - במישרין), בניירות ערך של אפ"י פיתוח כמתואר בסעיפים 1.א ו-א.ב לעיל של בקשה זו.

חברת האם, שהינה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בישראל, מחזיקה במלוא הון המניות המונפק של המבקשת.

בסעיף 5 של הבקשה טוענת המבקשת כי ביום 21.3.2010 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (תיק פר"ק 10344-11-09) בהתאם לסעיף 350 של החוק, הסדר בין חברת האם, בעל השליטה בה ובעלי מניותיה, לבין מחזיקי איגרות החוב של חברת האם (להלן: "הסדר החוב"). במסגרת הסדר החוב, הוסכם כי חברת האם תעביר ו/או תשעבד לטובת מחזיקי איגרות החוב של חברת האם נכסים שונים שבבעלותה, וזאת - לשם הבטחת פירעונם של שתי סדרות איגרות חוב חדשות שהנפיקה (להלן: "איגרות החוב החדשות").

עוד נטען בבקשה כי חברת האם התחייבה להעביר חלק מאחזקותיה באפ"י פיתוח לציבור מחזיקי איגרות החוב, וכן לשעבד חלק מניירות הערך של אפ"י פיתוח המוחזקים על ידה לשם הבטחת פירעונם של איגרות החוב החדשות.

בסעיף 6 של הבקשה טוענת המבקשת כי לצורך קיום הסדר החוב באופן יעיל ופשוט, וכן לצורך פישוט מבנה האחזקות באפ"י פיתוח וצמצום עלויות ההחזקה של חברת האם בחברות הבנות, נקטו חברת האם והמבקשת בשורה של פעולות לשם שינוי מבנה אחזקותיה של חברת האם באפ"י פיתוח, וצמצום שרשרת החברות אשר באמצעותה החזיקה חברת האם באפ"י פיתוח.

על פי הנטען בסעיף 7 של הבקשה הועברו נכסי החברות אשר באמצעותן החזיקה חברת האם באפ"י פיתוח לידי המבקשת, וכיום נמצאות המבקשת וחברת האם שלה בפני השלב האחרון אשר במסגרתו יועברו הנכסים העומדים לחלוקה מהמבקשת אל חברת האם, ללא תמורה, ובאופן כזה תושלם העברתה של אפ"י פיתוח להחזקתה הישירה של חברת האם.