תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001

תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13(ג), 16(א) ו-32 (א) ו-ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, עם נגיד בנק ישראל לענין תאגיד בנקאי, עם השר שבאחריותו נמצא גוף מהגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק ועם שר האוצר לענין ועדה לפי סעיף 15 לחוק, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"הפרה חוזרת" - כמשמעותה בסעיף 16(ד) לחוק;
"הפרה נמשכת" - הפרה שלא תוקנה בהזדמנות הראשונה לאחר שנתגלתה או שהיתה ידועה למפר לכאורה;
"ועדה" - ועדה להטלת עיצום כספי לפי סעיף 13 או לפי סעיף 15 לחוק;
"תובע" - כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי).
פרק ב': הפעלת הועדות וסדרי עבודתן
2. הפעלת הועדה בשל הפרת הוראות לפי סעיפים 7 עד 9 לחוק וידוע המפר לכאורה
(א) הממונה יגיש לועדה בקשה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיפים 7 עד 9 לחוק; התקיימו הנסיבות האמורות בתקנה 3, רשאי גם תובע להגיש בקשה לועדה.
(ב) בקשה להטלת עיצום כספי תהיה בכתב ותכלול פרטים אלה:
(1) שם המפר לכאורה, פרטי זיהויו ומענו;
(2) תיאור העובדות המהוות את ההפרה;
(3) ציון המקום והזמן שבהם נעשתה ההפרה, ככל שאפשר לבררם;
(4) ציון הוראות החיקוק שהופרו.
(ג) הממונה יודיע למפר לכאורה, בדואר רשום או במסירה ידנית, על כך שהוגשה בענינו בקשה להטלת עיצום כספי על ידו או על ידי תובע, ויקבע את התקופה שבתוכה רשאי המפר לכאורה להגיש את טענותיו לועדה ולבקש להופיע בפניה, לפי אלה:
(1) לגבי הפרת הוראות לפי סעיפים 7 או 8 לחוק - לא פחות מ-30 ימים מיום מסירת ההודעה;
(2) לגבי הפרה לפי סעיף 9 לחוק - בתוך 7 ימים מיום תפיסת הכספים; לא נתפסו כספים או שהם הוחזרו - בתוך התקופה שנקבעה בפסקה (1). התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: