מעשי הנאשם והרשעתו
במהלך השנים שעד סוף שנת 2005 פעל הנאשם כיועץ השקעות בשוק ההון וכן שותף בחברת "משפטי-סאקס", הנותנת, בין היתר, שירותי ייעוץ והשקעות בשוק ההון של ארה"ב.
בעקבות אסון התאומים בשנת 2001 הפסיד הנאשם סכום של כמליון וחצי דולר, שהיו כ- 70% מתיק ההשקעות של לקוחותיו, אך לא דיווח להם על כך.
מאותו שלב ועד סוף שנת 2005, על מנת להיחלץ מן ההפסד והחוב ללקוחותיו, המשיך הנאשם וגייס כספים במליוני דולרים מלקוחות שלו, שהעבירו את הכסף לחשבון שניהל בשקלים בבנק איגוד, לחשבון דולרי בבנק, ע"ש קרובת משפחתו, אותו ניהל על פי יפוי כח שקיבל ממנה, או לחשבונות אחרים על פי הנחיותיו.
הנאשם לא הודיע ללקוחות אלה, כי הוא מצוי בהפסד והבטיח להם, במירמה, השקעות ללא סיכון של הפסד ועם תשואה גבוהה מובטחת.
למעשה השתמש הנאשם בכספים שהועברו לו, לצורך החזר השקעות ללקוחות האמורים וללקוחות אחרים, לצרכיו הפרטיים וכן להשקעות בעלות סיכון הפסד גבוה מאוד וזאת בניגוד למטרה בגינה הועברו לו הכספים הללו.
במהלך כל התקופה הציג הנאשם, במרמה, ללקוחות אלה, בעל-פה ובאמצעות מסמכים אותם זייף, מצג שווא, לפיו, כספם קיים, כביכול, ומניב רווחים, כפי שהבטיח להם.
במעשיו אלה קיבל הנאשם מן הלקוחות האמורים, במירמה בנסיבות מחמירות, בהסתמך על מצגי השווא השיקריים שהציג להם, סכומי כסף גבוהים, בשיעור של כ- 3,300,000$ ו- 1,700,000 ש"ח. כמו כן קיבל מהם, במירמה, רשות להמשיך ולהחזיק בכספם, בסכום של כ- 1,500,000$, בלא שיידרשו אותו חזרה, תוך שהוא מזייף מסמכים ומשתמש בהם. בנוסף לכך גנב הנאשם מן המתלוננים סכומי כסף בשיעור של כ- 700,000 ש"ח ו- 1,140,000$, מתוך הסכומים שקיבל במירמה, בכך שעשה בהם שימוש בניגוד למטרה שלשמה ניתנו לו.
לאחר שמיעת חלק מן ההוכחות הודה הנאשם במעשיו והורשע, על פי הודאתו, בכתב אישום מתוקן בשלישית.
בעשרים ושלושה אישומים פורטו מעשיו של הנאשם בעניינו של כל אחד מן הלקוחות האמורים. אלה התלוננו כלפיו, לאחר מכן, במשטרה, כאשר גילה את אוזנם, אחרי שכשל סופית במעשיו, כיצד פעל במהלך השנים.
כך הציע, כמתואר
באישום הראשון, בחודש יולי, 2005, לאורן תמיר, להשקיע אצלו סכום כסף גדול, כשהוא מבטיח לו במירמה תשואה על כספו בשיעור של כ- 10% עד 15% בתוך חודשים. בהסתמך על מצג התרמית, העביר לו תמיר סכום של 300,000 ש"ח. הנאשם לא השקיע, כלל, את כספו של תמיר בהשקעות שהבטיח לו, אלא עשה בו שימוש להחזר חובות ללקוחות אחרים, לצרכיו הפרטיים וכן להשקעות כספיות בעלות סיכון הפסד גבוה. במועד מאוחר יותר ועל פי בקשת תמיר, החזיר לו סכום של 100,000 ש"ח בצירוף 2,500$ כריבית, מבלי ליידע אותו על כך שנטלם מכספם של לקוחות אחרים.
באישום זה הורשע הנאשם
בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "החוק") של 300,000 ש"ח
ובגניבה בידי מורשה, לפי סעיף 393 לחוק, של 200,000 ש"ח, בכך שעשה בהם שימוש בניגוד למטרה בגינה נמסרו לו.
באופן דומה קיבל במירמה, מדן טורקניץ, בחודש אפריל 2005, סכום כולל של 95,000 ש"ח, בשלוש העברות מכספי אמו, כמפורט
באישום השני, מתוכם החזיר לו 22,000 ש"ח, לפי בקשתו. גם כאן הורשע בשתי העבירות הנזכרות של
מירמה וגניבה.
באישום השלישי פורט כיצד קיבל מגדעון האס ביום 22.7.05 סכום של 500,000 ש"ח ומאוחר יותר - גם סכומים של 190,000$, ו- 150,000 ש"ח. ביום 11.10.05 החזיר לו, לבקשתו, סכום של 360,000 ש"ח. למרות שידע, כי הפסיד את כל כספו של האס שנותר בידיו, העביר לו ביום 18.11.05 מסמך שתוכנו כוזב, אשר נחזה לפרט את מצב השקעותיו ורווחיו, כביכול.
רק ביום 14.12.05 הודיעו הנאשם, כי הפסיד את כל כספו. הוא הורשע, באישום זה, בשתי העבירות של
מירמה וגניבה.
באישום רביעי פורטו מעשיו של הנאשם בעניינו של ספי שריד, ממנו קיבל במשך השנים 2004 ו- 2005 סכומי כסף של 80,000$, 40,000$ ו- 30,000$, תוך שדיווח לו במהלך כל התקופה, כי "כספו עובד יפה ומביא רווחים". כאשר נתבקש על ידי שריד, בחודש נובמבר 2005, להשיב לו את כספו, לא עשה כן הנאשם והודיעו, כעבור חודש, כי איבד את כל כספו.
מעמית זמירלי קיבל, כך לפי
האישום החמישי, 70,000$ ביום 31.10.05, לאחר שפנה אליו והבטיח לו השקעה בטוחה ותשואה מובטחת. את הכספים לא השקיע כלל ובפועל הפסידם כליל. הנאשם הורשע
בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות.
לפי אישום שישי, העביר אליו חיים ליזרוביץ ביום 14.7.03 סכום של 300,000$ וכעבור חודשים אחדים קיבל ממנו מסמך מזוייף המציג, כביכול, את מצב השקעותיו ורווחיו. על בסיס זה העביר אליו ליזרוביץ סכום נוסף של 100,000$ ובהמשך, לאחר שקיבל מידיו מסמך מזוייף נוסף, סכום של כ- 300,000$ נוספים.
באמצע יוני 2005 השיב לו הנאשם סכום של 650,000$ ולאחר שהמציא לו מסמך מזוייף נוסף, קיבל ממנו ב- 10.10.04 סכום של 260,000$. ב- 2.11.05 שלח הנאשם לזמירלי מסמך מזוייף, לפיו עומד לזכותו סכום של למעלה ממליון דולר, כאשר בפועל הפסיד את כל יתרת כספיו.
כאשר ביקש זמירלי למשוך את כספיו, דחה אותו הנאשם בלך ושוב ובפעולות סרק, כולל הודעות כזב על העברת הכספים, כביכול, בסוף שנת 2005.